证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2026-026
罗克佳华科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 10 日
（二） 股东会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街 8 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 46
普通股股东所持有表决权数量 46,168,020
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.6995
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持。本次会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式与程序均符合《公司法》
《上市公司股东会规则》
《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的有关规
定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 45,553,286 98.6685 589,386 1.2766 25,348 0.0549
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 45,553,286 98.6685 589,386 1.2766 25,348 0.0549
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 45,549,254 98.6598 593,418 1.2853 25,348 0.0549
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 45,575,827 98.7173 566,857 1.2278 25,336 0.0549
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 45,555,537 98.6733 587,147 1.2718 25,336 0.0549
额度及相互提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 45,575,827 98.7173 566,857 1.2278 25,336 0.0549
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 45,553,286 98.6685 589,386 1.2766 25,348 0.0549
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 9,023,142 93.8410 566,857 5.8953 25,348 0.2637
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 45,575,815 98.7173 566,857 1.2278 25,348 0.0549
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 45,553,286 98.6685 589,386 1.2766 25,348 0.0549
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2025 年
年度计提资产
减值准备的议
案》
《关于<2025 年
预案>的议案》
《关于提请股东
会授权董事会
特定对象发行
股票的议案》
《关于公司及子
公司向金融机
构、非金融机构
授信额度及相
互提供担保的
议案》
《关于非独立董
事 2026 年年度
薪酬方案的议
案
《关于独立董事
酬方案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东所持表决权的三分之二以上通过。
技术有限公司、李玮
三、 律师见证情况
律师：张征、袁鹏
北京市天元律师事务所张征律师发表见证意见：本所律师认为，公司本次股
东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的
规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会
的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
