证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-038
航天智造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第二十五次会议于 2026 年 6 月 10 日上午 9:00 在公司成都
分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于
董事。
本次会议由董事长罗传光先生召集并主持，应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为罗传光和
张云飞，以通讯方式出席会议的董事为彭建清、张涛、翁骏、
谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如
下议案：
（一）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。提名委员会对独
立董事候选人任职资格进行了审查，同意提名向永丽女士为独
立董事候选人。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于补选独立董事的公告》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬
管理规定〉的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《董事、高级管理人员薪酬管理规定》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
本议案需提交公司股东会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股
东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 6 月 26 日采取现场表决与网络
投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
。
表决结果：赞同票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议
通过。
三、备查文件
特此公告。
航天智造科技股份有限公司董事会
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