证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2026－047
大禹节水集团股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次（临
时）会议，于 2026 年 6 月 10 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯会议相结
合的方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 5 日以邮件、传真或专人送达的方式送
达。会议由董事长王浩宇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。应参加
表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于调整部分担保安排暨为子公司提供担保的进展议案》
经审核，董事会认为：本次调整系在已审议通过的年度担保预计额度范围内
进行的正常经营安排，旨在优化子公司融资结构，满足其业务发展资金需求。董
事会已对西双版纳老波涛果莓种植有限公司的资产质量、经营情况、偿债能力和
信用状况进行了全面评估，认为其经营状况良好，具备偿还债务的能力，担保风
险处于公司可控范围内。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整部分担保安排暨为子公司提供担保的进展公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过本议案。
二、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，董事会同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进
行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过 23,000 万元暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将归还至募集资金专户。
在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第七届董事会审计委员会第十四次会议审议通过本议案。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
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