证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2026-042
航天智造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事刘洪川先生因连续任职已满六年，申请辞去公司独立董事、
审计委员会委员以及提名委员会召集人职务，辞职后在公司不
再担任任何职务。具体情况详见公司 2026 年 4 月 13 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职
的公告》
。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规及《公司章程》的规定，因刘洪川先生辞职后将导致公司
董事会及其任职的专门委员会中独立董事所占比例不符合法律
法规和《公司章程》的规定，在公司补选新任独立董事前，刘
洪川先生将继续履行职责。
二、补选独立董事情况
经董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2026 年 6 月
选独立董事的议案》，董事会同意提名向永丽女士为公司第五
届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举产生之日起至本
届董事会任期届满之日止。
公司拟于 2026 年 6 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会
审议本事项。在经股东会补选为独立董事后，向永丽女士将接
任刘洪川先生在董事会专门委员会中的提名委员会召集人及审
计委员会委员职务，刘洪川先生的辞任正式生效。
独立董事候选人向永丽女士已取得深圳证券交易所认可的
培训证明，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无
异议后，股东会方可进行表决。
三、备查文件
特此公告。
航天智造科技股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人简历
向永丽，女，1977 年 6 月出生，中国国籍，无其他国家或
地区居留权，法律硕士，中共党员，专职律师。历任蒲江县人
民法院书记员、研究室负责人、书记官室主任、办公室负责人、
助理审判员（四级法官），成都市中级人民法院庭长助理（挂
职），成都市金融工作办公室综合处主任科员，四川上浩律师
事务所法定代表人、执行主任、专职律师，现任四川发现律师
事务所专职律师、权益高级合伙人，炼石航空科技股份有限公
司独立董事。
截至本公告披露日，向永丽女士未持有本公司股份；与公
司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。向永丽女士独立董事任职资格符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》等相关规定。
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