证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2026-023
沧州大化股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2026 年 6 月 9 日上午 10:15 在
公司第四会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，部分董事以通讯方式参加表
决，会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长刘增先生主持。
本次会议已于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件或书面形式通知全体董事。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议了关于《沧州大化股份有限公司购买董事、高级管理人员责任保险》
的议案；
为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管
理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司及投资者的合法权益，
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司
的董事、高级管理人员购买责任保险（具体以最终签署的合同为准）。
公司董事会薪酬与考核委员会对议案进行了审议，鉴于全体委员均为被保险对象，
属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体委员均已回避表决，本议案直接提交公司董事
会。
鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事均
已回避表决，将本议案直接提交公司股东会审议。
（二）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于制定《沧州大化股份有限公
司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案；
为进一步规范公司董事及高级管理人员离职管理，完善公司治理体系，防范履职行
为与信息披露相关风险，保障公司及全体股东合法权益。依据《公司法》
《证券法》等法
律法规及监管规则，结合公司实际，制定了《沧州大化股份有限公司董事、高级管理人员
离职管理制度》。
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司
修订、制定的部分公司治理制度》。
（三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于修订《沧州大化股份有限公
司董事会授权管理办法》部分条款的议案；
为进一步规范公司董事会授权管理工作，健全中国特色现代企业治理体系，提升经
营决策效能，严控决策风险，依法维护公司及全体股东合法权益，依据《公司法》
《证券
法》等法律法规、监管政策及国资文件精神，结合公司实际，对《沧州大化股份有限公司
董事会授权管理办法》部分条款进行了修订。
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司
修订、制定的部分公司治理制度》。
（四）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于制定《沧州大化股份有限公
司经理层工作规则》的议案；
为进一步规范公司经理层履职行为，厘清权责边界，持续完善公司治理体系、提升治
理效能，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规、监管规定，以及公司章程等，结合公司实际，制定了《沧州大
化股份有限公司经理层工作规则》。
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司
修订、制定的部分公司治理制度》。
（五）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于修订《沧州大化股份有限公
司董事会审计委员会议事规则》部分条款的议案；
为进一步压实董事会审计监督职能，完善内部控制与风险防控体系，规范审计委员
会运行流程、提升履职效能，持续优化公司治理结构，依据相关法律法规、监管规定，结
合公司实际，对《沧州大化股份有限公司董事会审计委员会议事规则》部分条款进行了
修订。
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司
修订、制定的部分公司治理制度》。
（六）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于制定《沧州大化股份有限公
司董事长工作规则》的议案；
为进一步规范董事长履职行为，明确履职范围、权责边界与工作流程，完善公司治理
体系，提升董事会运作规范化、科学化水平，保障公司决策合规、运转高效，依据相关法
律法规、监管规定，结合公司实际，制定了《沧州大化股份有限公司董事长工作规则》。
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司
修订、制定的部分公司治理制度》。
（七）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于修订《沧州大化股份有限公
司“三重一大”决策事项管理规定》部分条款的议案；
为进一步规范公司重大决策行为，健全“三重一大”决策运行机制，强化合规管理
与风险防控，持续提升公司治理规范化水平，依据相关法律法规、监管要求，结合公司当
前实际，公司对《沧州大化股份有限公司“三重一大”决策事项管理规定》部分条款进
行了修订。
内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司
修订、制定的部分公司治理制度》。
（八）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于修订《沧州大化资金管理办
法》部分条款的议案；
为进一步规范公司资金运作，强化资金统筹管控、风险防范与合规管理，提升资金使
用效益，保障资金安全稳健运行，依据相关法律法规、监管要求，结合公司实际，对《沧
州大化资金管理办法》部分条款进行了修订。
（九）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司实际控制人关于进一步规
范与公司同业竞争承诺》的议案；
该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事刘增先生、张光艳女
士、王寿根先生、班洪胜先生已经回避表决。
具体相关事项详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司关于实际控制人出具避免同业竞争的公告》
（公告编号 2026-
（十）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了关于《沧州大化股份有限公司召
开 2026 年第二次临时股东会》的议案。
公司董事会决定于 2026 年 6 月 30 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
具体相关事项详见披露于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号 2026-
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
