证券代码：300702 证券简称：天宇股份 公告编号：2026-049
浙江天宇药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江天宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2026 年 6 月 10 日 09：00 在公司四楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，
本次会议通知于 2026 年 6 月 5 日以书面、电话、电子邮件方式送达。会议应出
席董事 8 人，实际出席人数 8 人。会议由公司董事长屠勇军先生主持，公司高级
管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护广大投资者利
益，增强投资者信心，同时建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，
充分调动员工的积极性和创造性，助力公司持续健康、快速发展。综合考虑公司
财务状况、经营状况、未来盈利能力及二级市场股票状况，拟以自有资金回购公
司部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。
公司本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元且不超过人民币
次回购价格不超过人民币 30.18 元/股（含本数），该价格不高于公司董事会通过
回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。本次回购股份的实施期限
为自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。按回购价格上限及回购资金
总额上下限测算，预计本次回购股份数量约为 265.08 万股至 430.75 股，占公司
当前总股本的 0.76%至 1.24%。具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量
为准。
公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，授权公司管理层在
法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购
股份相关事宜。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
回购公司股份方案的公告》。
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票，获得通过。
二、备查文件
特此公告。
浙江天宇药业股份有限公司董事会
二〇二六年六月十一日
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