中国高科集团股份有限公司独立董事
关于上海证券交易所《关于中国高科对外投资及股
价波动事项的问询函》相关问题的独立意见
中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国高科”）于 2026 年
函（上证公函【2026】0881 号）》
（以下简称“
《问询函》”）。按照《问询函》要求，
作为公司的独立董事，我们根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着勤勉尽责、独立
客观判断的原则，与管理层认真讨论了《问询函》的内容，并查阅了相关资料，
现就《问询函》中的相关问题发表独立意见如下：
问询函问题：
关于前期新设公司。公告显示，公司前期陆续新设 4 家公司，业务领域涉及
半导体封装测试、资本运营等。公司主营教育和不动产运营业务，上述新设公司
与公司现有业务板块跨度较大。请公司：
（1）结合现有技术储备、人才储备、资
金实力及行业准入条件等，说明公司是否具备开展半导体封装测试业务所需的资
源、能力和条件；
（2）说明公司设立多家半导体子公司的投资进展、实缴金额及
后续经营安排，是否存在盲目跨界投资风险；
（3）结合公司主营业务经营情况和
发展战略，说明公司同时推进多个跨行业新设项目的必要性与合理性，如何保障
资金安排、管理资源配置及业务整合的有效性，是否会对公司持续经营能力造成
不利影响，并充分提示风险。请独立董事发表意见。
独立董事意见：
公司本次投资设立多家半导体子、孙公司，系基于股东资源禀赋、国家产业
政策导向及行业发展前景所作出的决策，目前属于战略探索阶段。公司已在技术
储备、人才引进、资金安排等方面进行了初步布局，相关投资具有一定的必要性
与合理性，符合公司长远发展战略。
同时需要提示，新设子、孙公司在业务拓展、技术落地、客户获取和市场竞
争等方面存在一定的不确定性，未来需要持续性的资金投入，对公司的货币资金、
经营性现金流、偿债能力等产生不利影响。因此，建议公司适时研究制定周详的
资金筹措预案，开拓多元化融资渠道，并在正式投入前确保资金来源的可靠性，
避免因资金不足导致项目中途停滞或带来前述影响；审慎决定新设子公司的资金
投入计划，按照分阶段投入机制控制投资节奏，建立健全风险预警机制。
此外，公司应当对于新设子公司的管理、关联交易识别、信息披露管理、内
部控制等方面提出更高的要求，建议公司继续强化内部控制，增强对子公司的内
部控制专项审计。
独立董事：陈丽红、黄震、沈晓良、刘俊
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