证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026－046
湖北广济药业股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
为进一步规范湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级
管理人员的薪酬管理，公司于 2026 年 6 月 10 日召开第十一届董事会第十八次（临
时）会议，审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
基于谨慎性原则，公司全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
具体情况公告如下：
一、适用对象
（一）公司董事会成员（包括非独立董事、独立董事）；
（二）高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等
《公司章程》规定的高级管理人员）。
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）独立董事津贴
公司独立董事实行固定津贴制度，独立董事为 6 万元/年（税后），不再发
放其他薪酬。
（二）非独立董事、高级管理人员薪酬
不在公司经营管理岗位任职的非独立董事，公司不予发放薪酬。
在公司经营管理岗位任职或承担经营管理职能的非独立董事、高级管理人员
薪酬由年度薪酬、任期激励、中长期激励、福利性待遇等构成，其中年度薪酬分
为基本年薪和绩效年薪。
司平均水平，结合考核情况确定。
现。
理年度薪酬标准进行调整，其他人员年度薪酬标准相应调整。
年度薪酬分为基本年薪和绩效年薪，其中，绩效薪酬原则上占比基本薪酬与
绩效薪酬总额的 60%。公司根据任职岗位、承担的责任和风险等因素，签订年度
经营业绩责任书，参照所在地区上年度在岗职工平均工资和考核评价结果兑现薪
酬。
四、其他
（一）除另有规定外，公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司
按照国家有关规定代扣代缴相关费用。
（二）公司董事、高级管理人员因换届、改选等原因离任，薪酬按照实际任
期计算并予以发放。
（三）如公司经营状况及市场薪酬发生重大变化，或集团政策发生变化，公
司董事会可评估调整，并经股东会审批。
五、备查文件
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
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