证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2026-007
杭州园林设计院股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
经杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议审议通过，决定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）召开公司 2026 年第一次临
时股东会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人
代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 6 月 22 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自
出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理
人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
议室。
二、会议审议事项
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 提案类型
的栏目可
以投票
关于提名公司第六届董事会非独立董 应选人数
事候选人的议案 （5）人
提名葛荣先生为公司第六届董事会非
独立董事候选人
提名童存志先生为公司第六届董事会
非独立董事候选人
提名伍恒东先生为公司第六届董事会
非独立董事候选人
提名魏成先生为公司第六届董事会非
独立董事候选人
提名徐强渭先生为公司第六届董事会
非独立董事候选人
关于提名公司第六届董事会独立董事 应选人数
候选人的议案 （3）人
提名沈玉平先生为公司第六届董事会
独立董事候选人
提名刘志华先生为公司第六届董事会
独立董事候选人
提名夏宜平先生为公司第六届董事会
独立董事候选人
独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数
不得超过其拥有的选举票数。提案 3.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）刊登的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提
交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复
印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话
登记。信函或传真方式须在 2026 年 6 月 23 日 17:00 前送达本公司。
邮编： 310030
联系人：伍恒东
联系电话：0571-87980956
联系传真：0571-87980956
联系邮箱：zqb@hzyly.com
联系地点：杭州市西湖区双龙街 136 号西溪世纪中心 2 号楼南楼 11 层
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东会，但对会议审议事项没
有表决权。
出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、备查文件
《杭州园林设计院股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》。
特此通知！
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
杭州园林设计院股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举
票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票
数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举
票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本单位/本人代出
席杭州园林设计院股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，受托人有权依照本
授权委托书的指示对该次股东会会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署
本次股东会需要签署的相关文件。
本单位/本人对受托人对本次股东会会议议案投票表决的指示如下：
提案编 备 同 反 弃
提案名称
码 注 意 对 权
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
非累积投票提案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
附件三
杭州园林设计院股份有限公司
身份证号码/营业执
股东姓名或名称
照注册号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
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