证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2026-027
东兴证券股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601198 东兴证券 2026/6/15
二、增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 6 月 2 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有4.92%
股份的股东江苏省铁路集团股份有限公司，在2026 年 6 月 9 日提出临时提案并
书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，
现予以公告。
公司拟于 2026 年 6 月 22 日召开的 2025 年年度股东会增加审议《关于选举
公司第六届董事会非独立董事的议案》，议案的具体内容请见与本公告同日披露
的《东兴证券股份有限公司 2025 年年度股东会会议文件》。
三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 2 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 6 月 22 日 14 点 00 分
召开地点：北京市西城区金融大街 9 号金融街中心 18 层第一会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 22 日
至2026 年 6 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于公司 2025 年年度关联交易情况及预计 2026 年年度日常关联
交易的议案》
上述议案 1-6 已经公司第六届董事会第十二次会议，议案 7 已经公司第六届
董事会第十五次会议审议通过。前述会议决议及相关公告请详见《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。
应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：股东会在表决议
案 4.01 时，中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业应回避表决；股东会
在表决议案 4.02 时，公司相应其他关联法人应回避表决；股东会在表决议案 4.03
时，公司相应关联自然人应回避表决。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
东兴证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 22 日召
开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《东兴证券股份有限公司 2025 年年度董事会工作报
告》
《东兴证券股份有限公司独立董事 2025 年年度述职
报告》
《关于公司 2025 年年度关联交易情况及预计 2026 年
年度日常关联交易的议案》
与中国东方资产管理股份有限公司及其相关企业的
关联交易预计
《关于东兴证券股份有限公司 2025 年年度利润分配
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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