证券代码：688557 证券简称：兰剑智能
兰剑智能科技股份有限公司
BlueSword Intelligent Technology Co.,Ltd.
（山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层）
二Ｏ二六年六月
兰剑智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
目 录
兰剑智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料
兰剑智能科技股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议
的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以
及《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《兰剑智
能科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定兰剑智能科技股份有
限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在
会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，
会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议
进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议
主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；
不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本
次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、高级管理人员以及董事、候选人等回答股东所
提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益
的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
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八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署
股东名称姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人
放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东
会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结
果由会议主持人宣布。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝
其他人员进入会场。
十二、本次会议公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次会议，
并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。
十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股
东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，平等对待所有
股东。
十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 6
月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限
公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。
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一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 18 日至 2026 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案
序号 议案名称
关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案
本次会议的全部议案均为公司 2026 年限制性股票激励计划相关议案，作为激
励对象的股东或者关联股东应当回避表决。且本次会议的全部议案均为特别决议
事项，应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
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（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布股东会现场会议结束
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议案一
关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益
结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，
按照激励与约束对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管
理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指
南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，董事会薪酬与考核委员会拟定了《兰剑智能科技股份有限公司 2026
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2026 年
限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及《兰剑智能科技股份有限公司 2026
年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-027）。
请各位股东及股东代理人审议。参与公司 2026 年限制性股票激励计划的激励
对象及与激励对象存在关联关系的股东请对本议案回避表决。
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董 事 会
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议案二
关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
各位股东及股东代理人：
为保证公司 2026 年限制性股票激励计划的顺利进行，建立长期激励与约束机
制，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规以及《兰剑智能科
技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，
特制定《兰剑智能科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2026 年
限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
请各位股东及股东代理人审议。参与公司 2026 年限制性股票激励计划的激励
对象及与激励对象存在关联关系的股东请对本议案回避表决。
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董 事 会
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议案三
关于提请股东会授权董事会办理公司
各位股东及股东代理人：
为了具体实施公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），
公司董事会提请股东会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事
项，包括但不限于：
以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定限制性股
票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予/
归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票
授予/归属价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在限制性股票授予前，将因离职或员工放弃认购的限制性股
票份额在其他激励对象之间进行分配、调整或直接调减；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议
书》；
（6）授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董
事会将该项权利授予公司独立董事专门会议行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（8）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但
不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
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修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（9）授权董事会根据本激励计划的规定办理激励计划变更与终止所涉相关事
宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票
作废处理；
（10）授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一
致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相
关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该
等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东会行使的权利除外。
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的
变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
会计师、律师、证券公司等中介机构。
激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事
项，提请公司股东会授权董事会，并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授
权的适当人士行使。
本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。
请各位股东及股东代理人审议。参与公司 2026 年限制性股票激励计划的激励
对象及与激励对象存在关联关系的股东请对本议案回避表决。
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