证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2026-025
北京电子城高科技集团股份有限公司
第十三届董事会第十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十
三届董事会第十次会议于 2026 年 6 月 10 日在公司会议室召开，会议
通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、邮件、专人送达方式
递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分高管
人员及总法律顾问列席了会议，会议由公司董事长齐战勇先生主持，
会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事
以记名表决方式审议通过如下议案：
一、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此项议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议
审议通过，尚需提交公司股东会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）
公告的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
二、审议通过《关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保
的议案》
表决情况：公司关联董事齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生、
陈兆震先生在审议本议案时回避表决；公司独立董事宋建波女士、尹
志强先生、刘志东先生对本议案投了赞成票。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案已经公司董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议
审议通过。
公司控股股东北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电
控”）因公司发行银行间债务融资工具向公司提供不可撤销的连带责
任保证担保，公司因此向北京电控提供相应的反担保是正常的市场化
行为，符合商业惯例。实施本次担保及反担保是保障本次债券发行的
必要举措，符合公司经营发展需要和长远利益，不存在损害公司和股
东，特别是中小股东利益的情形。
此项议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn ）
公告的《关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公
告》（临 2026-026）
。
三、审议通过《关于申请控股股东借款并为该借款提供抵押担保
的议案》
表决情况：公司关联董事齐战勇先生、张玉伟先生、宋立功先生、
陈兆震先生在审议本议案时回避表决；公司独立董事宋建波女士、尹
志强先生、刘志东先生对本议案投了赞成票。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案已经公司董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议
审议通过。
公司此次向控股股东北京电控申请借款额度，是为了储备足额授
信周转资金，有效应对短期资金周转压力，防范流动性风险；并对实
际发生的借款提供相应的抵押担保是取得借款的必要举措，是正常的
市场化行为，有利于支持公司平稳运营。不存在损害公司和股东，特
别是中小股东利益的情形。
公司董事会同意上述事项并授权公司管理层洽谈上述事项、签署
相关文件并办理相关事宜。
此项议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn ）
公告的《关于申请控股股东借款并为该借款提供抵押担保暨关联交易
的公告》
（临 2026-027）。
四、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司具体情况，
拟于 2026 年 6 月 26 日 9 时 30 分，在公司会议室召开公司 2026 年第
一次临时股东会，审议如下议案：
案》；
案》。
本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
详见公司同日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）公告的
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（2026-028）。
特此公告。
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