证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2026-031
盐津铺子食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议于 2026 年 6 月 5 日以通讯和电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2026
年 6 月 10 日 15:00 在公司行政总部会议室以现场与通讯相结合的方式召开，采
取现场投票和通讯投票方式进行表决。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人（其中：单汨源先生、王红艳女士、刘灿辉先生、张喻女士以通讯表决方式出
席会议并行使表决权），公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张学武
先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
会议决议：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公
司章程指引》及相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟新增《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
公司董事会薪酬与考核委员会已按规定审议并通过本议案。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
会议决议：根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定和要求，公
司定于 2026 年 6 月 26 日（星期五）15:00 在长沙市雨花区长沙大道运达中央广
场写字楼 A 座公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。
《 关 于 召 开 2026 年 第 二 次 临 时 股 东 会 的 通 知 》 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件（以下无正文）
特此公告。
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