证券代码：603373 证券简称：安邦护卫 公告编号：2026-030
安邦护卫集团股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安邦护卫集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 5 日以电
子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第二届董事会第五次会议的通知，本
次会议于 2026 年 6 月 10 日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事 11 名，
实际出席董事 11 名，公司高级管理人员列席会议。董事长谢伟先生主持召开本
次董事会会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司
章程>的公告》，公告编号：2026-028。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会经审议，同意聘任邵珏女士为公司财务负责人，任期与本届董事会任
期一致。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于变更公司财务负责人的公
告》，公告编号：2026-029。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司拟于 2026 年 6 月 26 日 14:30 召开公司 2026 年第三次临时股东会，对
需提交股东会表决的事项进行审议。
具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指
定信息披露媒体的《安邦护卫集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股
东会的通知》，公告编号：2026-031。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
安邦护卫集团股份有限公司董事会
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