证券代码：920971 证券简称：天马新材 公告编号：2026-052
河南天马新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
一、高级管理人员离任的基本情况
本公司茹红丽女士，因到龄退休，自 2026 年 6 月 9 日起不再担任财务负责人。该
人员持有公司股份 12,000 股，占公司股本的 0.0114%，不是失信联合惩戒对象，离任后
不再担任公司及其控股子公司其它职务，不存在未履行完毕的公开承诺。
二、合规性说明及影响
（一）人员变动的合规性说明
上述人员离任符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，未导致公
司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由
职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委
员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中
欠缺会计专业人士。
（二）人员变动对公司的影响
茹红丽女士的离任不会对公司日常经营、生产活动产生不利影响。公司将按照《公
司法》《公司章程》等有关规定，尽快完成财务负责人补选。在新任财务负责人任命
生效之前，暂由公司董事长马淑云女士代行财务负责人职责。
茹红丽女士担任公司财务负责人期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其
任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件
茹红丽女士提交的《退休申请》。
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