证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2026-059
湖北兴发化工集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股
计划第一次持有人会议于 2026 年 6 月 8 日以电子通讯的方式召开。本次会议
由公司董事会秘书鲍伯颖先生召集和主持，出席本次会议的持有人 1,267 人，
代表 2026 年员工持股计划份额 308,170,000 份，占公司 2026 年员工持股计划
总份额的 85.87%。会议的召集、召开和表决程序符合《湖北兴发化工集团股
份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》和《湖北兴发化工集团股份有限
公司 2026 年员工持股计划管理办法》的相关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议
案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，
根据《湖北兴发化工集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及《湖
北兴发化工集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，
同意设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日
常监督和管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成，
设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 308,170,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份；回避 0 份。
（二）审议通过了《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员
的议案》
经审议表决，选举朱艳、胡秀丽、刘红燕、万瑾、胡玲玲为公司 2026 年
员工持股计划管理委员会委员，朱艳为管理委员会主任，任期与 2026 年员工
持股计划的存续期一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、
高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 306,570,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 99.48%；反对 0 份；弃权 0 份；回避 1,600,000 份，占出席持有人会议
的持有人所持份额总数的 0.52%。
（三）审议通过了《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理
与 2026 年员工持股计划相关事项的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权管理委员
会负责并办理本次员工持股计划相关的事项，具体授权事项如下：
理机构行使股东权利；
服务；
届满时，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
本授权自本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股
计划终止之日内有效。
表决结果：同意 308,170,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份；回避 0 份。
特此公告。
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