东方国际创业股份有限公司
会议资料
二○二六年六月十八日
东方国际创业股份有限公司
各位股东：
为了维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序，依据《公司法》《公司章
程》《东方国际创业股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本议事程序：
一、 本次股东会设立秘书处，具体负责股东会相关事宜。
二、 在股权登记日（以本次股东会召开通知中载明的日期为准）登记在册的公司股东有
权出席本次股东会并享有表决权；公司董事会成员、公司高级管理人员、中介机构、见证律
师列席本次股东会。
三、 股东参加本次股东会应认真履行法律义务，遵守议事程序，共同维护股东会秩序，
并依法享有股东权利。不得扰乱股东会的正常秩序，不得侵犯其他股东的权益。对扰乱会议
秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。
四、 未经允许，本次股东会禁止录音、录像、直播。
五、 本次股东会将安排合理时间供股东提问，参加现场会议的股东可就股东会涉及的议
案内容提出相关问题，公司董事长对于股东的提问，可指定有关人员做出针对性的回答。
六、 为确保计票正确，公司将利用计算机软件“股东会表决程序”进行计票。请股东在
所列议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项。若有不选或多选，则该项表决视为
弃权。本次投票为记名投票。股东表决后需在表决票后面签名。
七、 本次股东会审议的议案二、三为关联交易，关联股东回避表决。议案八涉及股东会
授权董事会以简易程序向特定对象发行股票、议案十五涉及修订《公司章程》，需经出席股东
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案十七和议案十八为累积
投票议案，股东选举董事、独立董事的投票表决权数分别计算之和应等于或小于该股东在该
投票项享有的累积有效表决权数，表决方法详见表决票后附的《表决说明》。
八、 表决完毕后，请股东将表决票及时交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。如
股东未提交表决票或提交的表决票为废票的，则均视为该股东弃权。
九、 请股东仔细阅读表决说明。计票时，本次股东会将推选二名股东代表，监督计票全
过程，并由工作人员宣布表决结果，计票工作由律师进行见证。
十、 表决统计基数为出席股东会现场会议领取表决票所记录的股份数，表决结果在股东
会上现场宣布。
十一、股东会结束前，由律师宣读对股东会的整个程序合法性所出具的法律意见书。
东方国际创业股份有限公司
东方国际创业股份有限公司
一、会议时间：2026 年 6 月 18 日下午 2:00
二、会议地点：上海市娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室
三、会议主持：董事长 谭明 先生
四、会议议程：
（一）宣读《2025 年年度股东会议事程序》
（二）审议议案
议案一： 2025 年度董事会工作报告 ……………………………………………… 报告人：谭 明
议案二： 关于预计 2026 年度公司与控股股东及其下属公司日常关联交易的议案 … 报告人：陈乃轶
议案三： 关于预计 2026 年度公司与关联方苏高新商贸公司日常关联交易的议案 … 报告人：陈乃轶
议案四： 关于公司 2025 年度利润分配预案 ……………………………………… 报告人：党 晔
议案五： 关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期利润分配的议案…………… 报告人：党 晔
议案六： 关于 2025 年度董事薪酬执行情况的报告………………………………… 报告人：谭 明
议案七： 关于 2026 年度经营者（董事）薪酬考核方案…………………………… 报告人：谭 明
议案八： 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 …… 报告人：陈乃轶
议案九： 关于预计公司及下属子公司 2025 年度融资担保额度的议案……………… 报告人：陈乃轶
议案十： 关于预计公司 2026 年度外汇套期保值额度的议案 ……………………… 报告人：陈乃轶
议案十一： 关于独立董事津贴的议案 ……………………………………………… 报告人：谭 明
议案十二： 关于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案……………………… 报告人：陈乃轶
议案十三： 关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案……………… 报告人：陈乃轶
议案十四： 关于制订《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案……………… 报告人：陈乃轶
议案十五： 关于修订《公司章程》的议案…………………………………………… 报告人：陈乃轶
议案十六： 关于续聘 2026 年审会计师事务所及决定其审计费用的议案……………… 报告人：陈乃轶
议案十七： 关于公司董事会换届选举及提名第十届董事会董事的议案……………… 报告人：陈乃轶
议案十八： 关于选举独立董事的议案 ……………………………………………… 报告人：陈乃轶
（三）报告事项：2025 年度独立董事述职报告……………………… 报告人：陈子雷、胡列类、陈贵
五、股东提问
六、投票表决
七、计票
八、宣读表决结果
九、律师发表见证意见
十、宣布大会结束
东方国际创业股份有限公司
议案一
报告人：谭 明 先生
各位股东：
我代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。
全球供应链加速重构趋势明显等不利局面，公司董事会带领经营班子，坚定战略定力，强化
责任担当，在各投资企业及全体员工共同不懈努力下，公司整体保持了平稳健康的发展态势。
一、公司经营情况的回顾
截至 2025 年 12 月底，公司归母净资产为 77.79 亿元，同比增加 3.04%，净资产规模有所
增长。2025 年，公司实现营业收入 330.45 亿元人民币，同比下降 6.73%；实现归母净利润 2.03
亿元人民币，同比下降 6.36%；净资产收益率为 2.64%，同比减少 0.27 个百分点。
二、2025 年度董事会主要工作
（一）主要工作
报告期内，公司董事会共召开了 10 次会议，审议通过了回购公司股份（以集中竞价方式）、
A 股限制性股票激励计划回购注销及解除限售、2024 年度及 2025 年中期利润分配、修订公
司章程、制订舆情管理制度等多项内控制度等重要事项，并对公司的年度经营方针、定期报
告以及其他重大事项履行审议决策职责。公司董事会办公室按上海证券交易所的最新要求开
展信息披露工作，全年披露定期报告 4 份，各类临时公告 52 份，组织召开 2024 年年度股东
会、2 次临时股东会及 2 次业绩说明会，确保公司治理规范透明。
（二）公司重要事项及其进展情况
（1）2025 年度重要事项及其进展
合计回购 5,855,008 股并注销。截至 2025 年 10 月 24 日，2021 年《A 股限制性股票激励计划》
已实施完毕。
网络互动方式召开了“2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会”和“2025 年半年度暨第三
季度业绩说明会”，公司董事长、总经理和独立董事与投资者分别就公司 2024 年度、2025 年
一季度、2025 年半年度和 2025 年第三季度的经营及业绩情况及公司后续发展与投资者进行
了交流沟通。
根据中国证监会的相关工作细则、指引和规范性文件的要求，结合公司实际情况，2025
年度公司董事会审议通过了制订《舆情管理制度》、《公司市值管理制度》、《董事和高级管理
人员所持公司股份及其变动管理办法》；修订《公司章程》、
《股东会议事规则》、
《董事会议事
规则》、
《募集资金管理办法》、
《对外担保管理办法》、
《关联交易制度》、
《独立董事制度》、
《董
事会审计委员会实施工作细则》、《信息披露制度》、《信披暂缓与豁免管理制度》、《内幕信息
知情人登记管理制度》、
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、
《董事会战略委员会实施细则》
《独立董事专门会议制度》、
《投资者调研和媒体采访接待管理制度》、
《投资者关系管理制度》、
《董事会秘书工作制度》、《总经理工作细则》等议案；其中修订《股东会议事规则》、《董事
会议事规则》、《募集资金管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易制度》、《独立董事制
度》的事项经公司 2024 年年度股东会审议通过。
国际集团”）的通知：东方国际集团与上海上实（集团）有限公司（以下简称“上海上实集团”）
签署了《上市公司国有股无偿划转协议》，上海上实集团将其持有的东方创业 23,000,000 股股
份无偿划转至东方国际集团，占东方创业总股本的 2.62%。2025 年 7 月 3 日，公司收到东方
国际集团转来的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，本次无偿划转的股
份过户登记手续已办理完毕。
价交易方式回购公司股份并注销注册资本的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式回购公司
股份，计划股份回购总金额 5,000 万元-10,000 万元，回购股份将全部用于注销并减少公司注
册资本，回购期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过本次回购方案之日（2025 年 11
月 21 日）不超过 3 个月，回购股份的价格上限为 11.62 元/股。该议案经公司 2025 年第二次
临时股东会审议通过。
长股份回购期限的议案》，公司董事会同意延长公司股份回购期限至 2026 年 5 月 13 日止，即
股份回购期限为自 2025 年 11 月 21 日至 2026 年 5 月 13 日止。除上述回购实施期限延长外，
公司股份回购方案的其他内容不变。
股本的 1.31%，回购最高价格 8.89 元/股，回购最低价格 6.96 元/股，回购均价 7.91 元/股，使
用资金总额 9,016.26 万元，其中使用自有资金 7,016.61 万元，回购专项贷款 1,999.65 万元。
（2）公司投资项目进展
亏损 2,468.78 万元人民币。工厂运营管理质量稳步提升，较 2024 年同期减亏 500 万元。
尽管依然受美国暂停埃塞俄比亚 AGOA 优惠国待遇、埃塞国内通货膨胀及物流成本上涨
等不利因素影响，公司从强化战略执行、市场开拓和提质增效三方面入手，推动工厂经营状
况持续改善。
州高新”）。公司作为苏州高新持股 3%的股东，派出董事一名。
苏州高新近年来经营业绩总体平稳，公司已累计确认投资收益 2,349 万元；2025 年公司
收到苏州高新 62 万元红利款，累计收到红利款 697 万元。
截至 2026 年 3 月，公司持有华安证券股份数量为 2.26 亿股，持股比例 4.50%，目前是华
安证券的第三大股东。持股比例由 4.90%下降至 4.50%，主要原因是因华安证券发行的可转
换债券持有人进行了换股，同时公司于 2026 年 1 月减持 400 万股华安证券股票所致华安证券
近年来经营情况稳定，上市以来连续多年向股东分红，其中 2025 年分别收到年度现金分红
生证券股份作价，向国联证券认购其新增发行的 A 股股份。公司取得 3,093.22 万股国联证券
（现已更名国联民生）股份。
除资本运作加速落地之外，民生证券近年来经营情况相对稳定。在本次与国联民生换股
之前，民生证券连续多年现金分红，公司 2025 年收到现金分红 173 万元，累计收到现金分红
所公开摘牌华福证券有限公司（以下简称“华福证券”）的增资项目，投资金额不超过 1 亿元。
本次交易已完成，公司取得 2,504.13 万股华福证券股权。
自公司入股后，华福证券经营情况稳定，2025 年公司收到华福证券现金分红 179.50 万元。
三、利润分配情况
切实落实股东现金回报，维护公司价值及股东权益，提振投资者持股信心。公司年度利润分
配和中期利润分配的具体情况如下：
元（含税）。 2025 年 12 月 10 日公司实施了 2025 年中期利润分配预案合计派发现金红利
四、履行社会责任
东方创业始终肩负上市公司的责任和担当，秉持着“至诚守信、守正创新、以人为本”
的价值观服务客户、培养员工、回馈社会，不断促进自身、客户、员工、股东的共同进步，
为社会及各相关方创造更多价值。
体内容详见公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。
在社会责任方面，公司主动响应国家乡村振兴战略，充分发挥自身资源与产业优势，助
力乡村经济发展与民生福祉提升。2025 年，公司全资子公司东方国际集团上海荣恒国际贸易
有限公司通过上海市残疾人福利基金会，向 M50 非遗助残公益基地项目搭建捐款 10 万元。
同时，公司积极响应国家乡村振兴战略部署，建立健全结对帮扶工作机制，助力乡村基础设
施改善、产业发展和民生提升。
在员工权益方面，公司将员工权益纳入发展战略，严格遵守相关法律法规，通过完善内
部制度保障员工合法权益；积极推进多元平等雇佣与集体协商机制，持续提升员工福利水平
与组织凝聚力；通过民主协商与职工代表大会机制，识别并有效应对员工权益相关风险。
在环境保护方面，公司将应对气候变化纳入发展战略，通过优化业务布局，推动产品多
元化与市场拓展，提升供应链韧性。同时，积极引入绿色技术与管理创新，推进节能降耗与
资源高效利用，持续增强在全球产业链中的低碳竞争力。
未来，公司将持续推动 ESG 体系建设与能力提升，深化多元履责实践，加强与各利益相
关方合作，努力实现商业价值与社会价值的良性互哺，促进多方共赢。
五、董事会专业委员会履职情况
会议，就修订《东方创业战略委员会实施细则》的事项和以集中竞价交易方式回购公司股份
方案进行了审议。
会议，就公司 2024 年度财务会计报表、2025 年度定期报告（一季报、半年报、三季报）中
的财务会计报表和财务信息、内控自我评价报告、会计师事务所审计履职评估及履行监督职
责情况、计提 2024 年度信用减值损失、续聘 2025 年会计师事务所等事项进行了审议。
会议，就修订《东方创业薪酬委员会实施细则》、调整独立董事津贴、2025 年法定代表人薪
酬方案及考核、股权激励计划解除限售及回购注销、调整回购价格等事项进行了审议。
六、公司董事及独立董事履职情况
报告期内，公司董事及独立董事均严格行使和执行了股东会赋予的各项授权。公司董事
会召开了 5 次现场会议和 5 次通讯会议。公司独立董事本着对公司和全体股东负责的态度，
认真履行独立董事的相关职能，认真审阅并审议了公司关联交易、担保、东方国际集团财务
公司风险持续评估报告、以集中竞价交易方式回购公司股份、修订公司章程及部分专业委员
会实施细则、公司子公司出售船舶等重大事项，发挥了各自专业知识和工作经验的优势，提
出了有针对性的意见和建议，独立、客观地行使了表决权，作出了独立、公正的判断。
公司全体董事勤勉尽责，对关联交易、担保、东方国际集团财务公司风险持续评估报告、
以集中竞价交易方式回购公司股份、修订公司章程及部分专业委员会实施细则、公司子公司
出售船舶等事项进行了详细的调查与论证，并发表了专业的意见和建议。
七、公司治理与内控管理
报告期内，公司治理情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。
公司严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《企
业内部控制基本规范》及配套指引和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及通知的要
求，认真执行公司治理的相关制度，公司治理和规范运作水平基本达到《公司法》和中国证
监会相关规定的要求。
报告期内，公司不断完善公司法人治理结构，根据监管部门的最新工作要求，优化公司
治理环境。公司根据中国证监会 2025 年修订的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章
程指引》等法律法规，制订了《舆情管理制度》，修订了《公司章程》部分内容及一系列配套
的规章制度并经公司董事会和 2024 年年度股东会审议通过，本次修订后，公司不再设置监事
会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司相关监事会制度相应废止；公司对集团财务
公司的风险进行持续评估，并出具了相应的评估报告；2025 年 12 月 10 日，公司本部及部分
下属子公司和集团财务公司共同进行了 2025 年第一次资金流动性压力测试，相关中介机构出
席本次压力测试远程管理现场并进行了见证。
在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经逐步建立起一套比较完整且运行
有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部
监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供
了合理保障，但在实施过程中仍需优化完善内控体系。进一步优化内控体系形成内控体系搭
建思路，进一步增强风险防范意识，继续做好常规风险管理，提升合规经营能力，通过完善
各类格式合同来控制业务过程中可能发生的风险事项。
八、2026 年工作重点
（一）持续优化投资者回报，切实提升公司投资价值
范信息披露相关工作；通过现金分红、股份回购等措施切实维护公司价值与股东权益。强化
投资者关系管理与企业形象展示，推动市场充分认知公司价值，进一步健全投资者长效回报
机制，实现企业与全体股东的价值共创、利益共享。
（二）强化全球供应链布局，筑牢长期发展核心竞争力
稳定、自主、可控原则，健全供应链保障体系。充分发挥“自有工厂+集成工厂”
“国内工厂+
海外工厂”多模式协同优势，在扩大海外供应链产能的基础上，以国内供应链为支撑，稳步
构建覆盖国内、东南亚、非洲的全球供应链布局，打造快速响应、弹性可控、安全稳定的供
应链体系，高效适配多样化订单需求，全面提升市场接单与履约保障能力。
（三）强化风险管控及制度完善，持续提升内控治理效能
公司将持续强化内控体系建设，结合近年来发生的风险事项，进一步梳理、修订、完善
全业务链条的制度，推动制度设计与公司经营规模、业务范围、市场竞争环境及整体风险水
平相匹配；并按照“分步推进、分类实施”的原则，推进各业务板块内部控制体系标准化、
系统化建设，强化流程管控、节点管控与责任管控。通过常态化监督检查、整改和持续优化
提升，巩固内控执行成效，压实内控执行责任，切实提升风险防范能力和合规管理水平。
以上报告，提请股东会审议。
东方国际创业股份有限公司
议案二
关于预计 2026 年度公司与控股股东及其下属子公司
日常关联交易的议案
报告人：陈乃轶 先生
各位股东：
《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交
根据上海证券交易所《股票上市规则》
易》的要求，结合东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，预计公司及公
司子公司 2026 年日常关联交易如下：涉及日常生产经营相关的购销金额不超过 9.5 亿元，托
管承包费用金额不超过 0.05 亿元，租赁金额不超过 0.9 亿元，服务费金额不超过 0.5 亿元；
预计 2026 年度公司及公司子公司在东方国际集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）每
日最高存款不超过 94.81 亿元，每日最高贷款余额（含利息）合计不超过 38.90 亿元，中间业
务所收取的费用每年度累计不超过人民币 2,000 万元或等值外币。本次日常关联交易事项已
经 2026 年 4 月 24 日召开的公司第九届董事会第三十五次会议及 2026 年第一次独立董事专门
会议审议通过。现提交议案如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金额 生金额差异较大的
（万元） （万元） 原因
与日常生产经营相关的 东方国际集团及 日常关联购销业务
交易 其子公司 量有所减少
与日常生产经营相关的 东方国际集团及
托管承包事项 其子公司
与日常生产经营相关的 东方国际集团及 日常租赁业务量有
租赁事项 其子公司 所减少
与日常生产经营相关的 东方国际集团及 日常关联的服务业
服务费用 其子公司 务量有所减少
（二）2025 年度上市公司与财务公司相关的金融服务情况
单位：万元 币种：人民币
本期发生额
关联关 每日最高 存款利率
关联方 期初余额 本期合计存 本期合计取 期末余额
系 存款限额 范围
入金额 出金额
活期
东方国际集 同一最
；通知及定
团财务有限 终控制 247,596.07 5,002,534.16 5,012,970.72 237,159.51
期
公司 方
人民币
东方国际集 同一最
团财务有限 终控制 82,219.39 2,018,616.75 2,040,266.77 60,569.37
美元
公司 方
合计 / / / 329,815.46 7,021,150.91 7,053,237.49 297,728.88
注：原始币种为美元的，按 2025 年 12 月 31 日的美元结算汇率 7.0288，换算成人民币金额。
单位：万元 币种：人民币
本期发生额
贷款利率范
关联方 关联关系 贷款额度 期初余额 本期合计 本期合计 期末余额
围
贷款金额 还款金额
东方国际集团 同一最终 2.11%-3.15%
财务有限公司 控制方 人民币短期
东方国际集团 同一最终 4.6%-5.2%
财务有限公司 控制方 美元
东方国际集团 同一最终 2.55%-3.99%
财务有限公司 控制方 人民币长期
合计 / / / 20,984.82 67,962.82 57,165.35 31,782.29
注：原始币种为美元的，按 2025 年 12 月 31 日的美元结算汇率 7.0288，换算成人民币金额。
单位：万元 币种：人民币
关联方 关联关系 业务类型 总额 实际发生额
东方国际集团财务有限公司 同一最终控制方 委托贷款 74.55 74.55
东方国际集团财务有限公司 同一最终控制方 委托贷款 3,430.05 3,430.05
东方国际集团财务有限公司 同一最终控制方 委托贷款手续费 7.59 7.59
东方国际集团财务有限公司 同一最终控制方 即期结售汇 1,169,421.73 1,169,421.73
注：原始币种为美元的，按 2025 年 12 月 31 日的美元结算汇率 7.0288，换算成人民币金额。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
因日常生产经营需要，预计 2026 年度公司及公司子公司与公司控股股东-东方国际（集
团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）及其子公司日常关联购销总额不超过 95,000 万
元。
因日常生产经营需要，预计 2026 年度公司及公司子公司与公司控股股东东方国际集团及
其子公司日常关联托管承包费用总额不超过 500 万元。
因日常生产经营和办公需要，预计 2026 年度公司及公司全资、控股子公司与公司控股股
东东方国际集团及其全资、控股子公司之间的承租和出租总金额不超过 9,000 万元。
因日常生产经营和办公需要，预计 2026 年度公司及公司全资、控股子公司与公司控股股
东东方国际（集团）有限公司及其全资、控股子公司之间的服务费总金额不超过 5,000 万元。
东方国际集团是公司控股股东，持有公司 450,293,874 股份，占公司股份总数的 52.33%。
根据上海证券交易所上市规则规定，公司参照市场公允价格在 2026 年度预计向关联法人采购
销售商品、受托管理资产、承租支付租金、服务费用的日常关联交易需要提交股东会审议，
授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。关联股东对上述日常关联交易的表决
需回避表决。
（四）预计 2026 年度上市公司与财务公司开展金融服务的日常关联交易
经公司第九届董事会第十四次会议及 2023 年年股东会审议，同意公司与财务公司重新签
订《金融服务框架协议》，由财务公司为东方创业及各附属企业提供存款、贷款、结算及经国
家金融监督管理总局批准的可从事的其他本外币金融服务，协议自本次股东会审议通过后生
效，期限三年。新的《金融服务框架协议》主要内容如下：
不超过公司最近一期经审计总资产的 50%。（2026 年度额度为不超过 189.63/2=94.81 亿元）
余额（含利息）人民币或等值外币合计不超过公司最近一期经审计归母净资产的 50%。
（2026
年度额度为不超过 77.79/2=38.90 亿元）
清算业务、咨询顾问类等中间业务，中间业务所收取的费用每年度累计不超过人民币 2,000
万元或等值外币。
财务公司向公司发放的贷款条件不高于财务公司向其他任何第三方发放贷款的条件，也
不会高于其他商业银行向公司发放贷款的条件，并给予公司优于其他第三方的权利。财务公
司向公司吸收存款的条件不低于财务公司向其他第三方吸收存款的条件，也不会低于其他商
业银行吸收存款的条件，且公司并无任何强制性义务须将其自有资金存款至财务公司。
公司 2025 年度与财务公司开展金融服务交易已按照有关法律法规和公司制度要求履行
董事会、股东会决策程序。交易行为遵循公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规及公
司制度的规定，没有损害公司及股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不
利影响。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联人的基本情况
和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，
经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣
各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁。
属母公司的净利润 29,705.11 万元（未经审计）。
截 至 2025 年底 ，东 方 国 际 集团的 总资 产 6,078,284.35 万元 ， 归属 母公 司的净 资 产
属母公司的净利润 87,637.26 万元（未经审计）。
注册资本 100,000 万元，主要经营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关
的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单
位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单
位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办
理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】
负债 954,260.78 万元，2025 年 1-12 月的营业收入 19,106.41 万元，归属母公司的净利润（拨
备前）8,052.11 万元（审计数）。
万元，负债 845,078.62 万元，2026 年 1-3 月的营业收入为 4,100.98 万元，归属母公司的净利
润 2,356.22 万元（未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
财务公司是公司控股股东-东方国际集团控股子公司。东方国际集团持有公司 450,293,874
股份，占公司股份总数的 52.33%。根据上海证券交易所上市规则规定,公司参照市场公允价格
在 2026 年度预计的上述日常关联交易，需提交股东会审议，授权期限自公司 2025 年度股东
会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止，关联股东对上述日常关联交易的表决
需回避表决。
三、定价政策和定价依据
公司及公司子公司与关联方发生的日常关联交易，其交易价格参照市场价格确定。
四、关联交易的目的和交易对公司的影响
公司及公司子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、受托管理资产、支付收
取租金、服务费用、接受金融服务等，充分利用关联法人的资源，对公司本期以及未来财务
状况和经营成果不会产生不利影响。
本次预计的日常关联交易属公司及公司子公司日常经营业务的需要，不存在损害公司和
其他股东利益的情形。因关联交易而产生的营业收入和费用，对上市公司全年营业收入和净
利润无重大影响，也不构成较大依赖，对上市公司独立性无影响，没有损害上市公司和中小
股东的利益。
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。以上议案，提请股东会审议。
东方国际创业股份有限公司
议案三
关于预计 2026 年度公司与关联方商贸公司
日常关联交易的议案
报告人：陈乃轶 先生
各位股东：
《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，结
根据《股票上市规则》
合东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，预计公司及公司子公司 2026
年和公司参股子公司暨关联方苏州高新进口商贸有限公司（以下简称“商贸公司”）之间的与
日常生产经营相关的关联交易总额不超过 46,000 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的
议及 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。现提交议案如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
预计金额与实际发生
关联交易类别 关联人 预计金额 实际发生金额
金额差异较大的原因
（万元） （万元）
与日常生产经营
商贸公司 36,700 35,864.34 不适用
相关的交易
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
因日常生产经营需要，预计 2026 年度公司及公司子公司与公司参股子公司苏州高新进口
商贸有限公司（苏州新区高新技术产业股份有限公司的控股子公司苏州高新旅游产业集团有
限公司的控股子公司）与日常生产经营相关的关联交易总额不超过 46,000 万元，占公司 2025
年度经审计净资产的 5.91%。根据上海证券交易所上市规则规定，本次日常关联交易需要提
交股东会审议，授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司董事宋才俊先生在苏州高新进口商贸有限公司的控股股东苏州新区高新技术产业股
份有限公司担任高级管理人员。根据上海证券交易所上市规则规定，本议案构成关联交易。
关联股东对上述日常关联交易的表决需回避表决。
二、关联方介绍及关联关系
（一）关联人的基本情况
苏 州 高 新 进 口 商 贸 有 限 公 司 成 立 于 2020 年 10 月 28 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
表人：何冠霖，注册资本为 6,000 万元人民币，控股股东为苏州新区高新技术产业股份有限
公司。主营业务：食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；小食杂；进出口代理；食
品进出口；婴幼儿配方乳粉销售；保健食品销售，普通货物仓储服务，母婴用品销售；日用
品销售；日用百货销售；农副产品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；化妆品批发；
化妆品零售等。
归属母公司的净资产为 1,126.09 万元。2025 年 1-12 月的营业收入为 47,249.91 万元，归属母
公司的净利润 4.12 万元。
（二）与上市公司的关联关系
公司董事宋才俊先生在商贸公司的控股股东苏州新区高新技术产业股份有限公司担任高
级管理人员。根据上海证券交易所上市规则规定，本议案构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
因日常生产经营需要，预计 2026 年度公司及公司子公司与公司参股子公司商贸公司之
间，与日常生产经营相关的关联交易总额不超过 46,000 万元，占公司 2025 年度经审计净资
产的 5.91%。根据上海证券交易所上市规则规定，本次日常关联交易需要提交股东会审议，
授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司及公司子公司与关联方发生的日常关联交易，其交易价格参照市场价格确定。
四、关联交易的目的和交易对公司的影响
公司下属子公司按照市场公允价格与关联法人采购销售商品、发生服务费用等，系充分
利用关联法人的资源，对公司本期以及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。
本次预计的日常关联交易属公司日常经营业务的需要，不损害上市公司或中小股东的利
益。因关联交易而产生的营业收入和费用，对公司全年营业收入和净利润的无重大影响，也
不构成较大依赖，对上市公司独立性无影响。
本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。以上议案提请股东会审议。
东方国际创业股份有限公司
议案四
关于公司 2025 年度利润分配预案
报告人：党 晔 先生
各位股东：
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，东方国际
创业有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,507,249,276.79
元。经公司第九届董事会第三十五次会议决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润。详请如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.07 元（含税）。截止 2026 年 4 月 28 日，公司总
股本为 871,915,557 股，其中公司以集中竞价方式回购的公司股份不得参与利润分配，故扣除
回购专用证券账户中的 11,396,900 股后，公司拟按股本总数 860,518,657 股为基数，合计派发
现金红利 60,236,305.99 元（含税）。2025 年度公司现金分红总额为 85,521,857.14 元（包括中
期已分配的现金红利 25,285,551.15 元），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 42.24%。
如在该利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、回购注
销等其他原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金
额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
以上利润分配预案，提请股东会审议。
东方国际创业股份有限公司
议案五
关于提请股东会授权董事会
决定 2026 年中期利润分配的议案
报告人：党 晔 先生
各位股东：
为维护公司价值及股东权益，提振投资者持股信心，根据《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所
股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会第三十五次会
议审议通过，公司董事会提请股东会在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过，可
进行 2026 年中期分红。授权范围及内容包括但不限于中期分红的前提条件和中期分红的金额
上下限。
一、中期分红的前提条件
二、中期分红的上下限
授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起，至 2026 年年度股东会召开之日止。以
上议案，提请股东会审议。
东方国际创业股份有限公司
议案六
关于 2025 年度董事薪酬执行情况的报告
报告人：谭 明 先生
各位股东：
根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》和《2025 年法定代表人薪酬考核方案》的相
关规定，经东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 17 日召开的 2026
年第一次董事会薪酬与考核委员会审议考核，并经 2026 年 4 月 24 日召开的第九届董事会第
三十五次会议审议通过，现作 2025 年度公司董事薪酬执行情况报告如下：
一、年度绩效薪考核情况
（一）考核内容
包含基本经济指标（分类分档分阶段每年核准设定）+力争经济指标+重点工作。根据考
核项目、内容、指标及权重，基于公司战略规划目标、综合改革任务、公司的考核目标以及
相关要求，加大对主业利润、资产负债率、控亏扭亏、经营活动现金净流量、毛利费用率、
亏损及低效业务清理等考核力度。
（二）评分口径
指标完成率计分。
（三）考核结果
分为 76.3 分。根据考核得分，结合《2024 年度法定代表人薪酬分配考核管理实施细则》《高
层管理人员绩效考核方案》等规定发放董事的年度绩效薪。
二、2025 年度薪酬情况
报告期内从公司获得的税前薪酬总额
姓名 职务 是否在公司关联方获取薪酬
（万元）
谭 明 董事长 92.35 否
党 晔 董事、总经理 90.53 否
曾 玮 董事 无行政职务的外部董事不领薪酬 是
张鹏翼 董事 58.08 否
金 伟 董事、副总经理 66.71 否
宋才俊 董事 无行政职务的外部董事不领薪酬 是
合 计 / 307.67 /
上述现任董事中：在公司担任行政职务的董事，不以董事职务取得薪酬，按其所担任的
行政职务领取薪酬。其他无行政职务的外部董事不在公司领取薪酬。
上表所列 2025 年在公司领取薪酬的现任董事，其薪酬由 2025 年年度基础收入和 2024 年
年度绩效薪构成。
以上议案，提请股东会审议。
东方国际创业股份有限公司
议案七
关于 2026 年度经营者（董事）薪酬考核方案
报告人：谭 明 先生
各位股东：
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合
公司实际情况制定了 2026 年度经营者（董事）薪酬考核方案。本方案已经公司 2026 年第一
次董事会薪酬与考核委员会审议考核，并经第九届董事会第三十五次会议审议通过，具体如
下：
一、适用对象
公司全体董事。
二、适用期限
三、薪酬方案主要内容
（1）独立董事的独董津贴为税前 12 万元/年；
（2）不在公司担任行政职务的外部董事，不在公司领取薪酬；
（3）在公司担任职务的董事，不以董事职务取得薪酬，按其所担任行政职务相应的经理
层成员的标准领取薪酬。
薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬标准原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的 60%。薪酬支付方式为：基本薪酬按月支付，不与当期业绩挂钩；绩效薪采取
递延支付。
四、其他说明
公司发放的薪酬、津贴均为税前薪酬，公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人
所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分。
公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬、
津贴并予以发放。
在公司担任行政职务的董事薪酬中的绩效年薪发放按照公司相关制度，在次年经营业绩
考核结果核定后发放完毕。
上述 2026 年度董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起执行。以上议案，提请股东会
审议。
东方国际创业股份有限公司
议案八
关于提请股东会授权董事会
以简易程序向特定对象发行股票的议案
报告人：陈乃轶 先生
各位股东：
为提高公司再融资事项审议效率，经公司第九届董事会第三十五次会议审议通过，同意
提请公司股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过
人民币 3 亿元且不超过最近一年末经审计净资产的 20%，授权期限自公司 2025 年度股东会审
议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。现提交议案如下：
一、授权具体内容
（一）发行股票的种类、面值和数量
本次发行证券的种类和数量如下：发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人
民币 1.00 元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的
法人、自然人或其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。最终发行对象将由公司董事会
及其授权人士根据年度股东会授权，与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及
发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方
式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
（三）定价方式、价格区间及限售期
本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%。定价基准日前 20
个交易日股票交易均价计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前
日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜的，本次发行价
格将进行相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D 资本公积送股或转增股本：
P1=P0/(1+N)上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派
发现金股利金额，N 为每股送股或转增股本的数量，P1 为调整后发行价格。最终发行价格将
根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐人（主
承销商）协商确定。向特定对象发行的股票，自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对
象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起 18
个月内不得转让。
（四）募集资金用途
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目建设及补充流动资金。募集资金用途应当
符合下列规定：（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
（2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要
业务的公司；（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独
立性。
（五）发行前的滚存利润安排
本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例
共享。
（六）决议的有效期
决议有效期为 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。
二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查，确
认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）其他授权事项
授权董事会在相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次
发行有关的全部事项，包括但不限于：
件；
要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资
金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定发行时机
等；
材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与
发行有关的信息披露事宜；
不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披
露文件等）；
项目具体安排进行调整；
相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证发行对公司即期财务指标及
公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他
事宜；
利后果的情形，或者发行政策发生变化时，可酌情决定对发行方案进行调整、延期实施或撤
销发行申请，或者按照新的发行政策继续办理本次发行事宜；
此对发行的发行数量上限作相应调整；
本议案需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。以
上议案，提请股东会审议。
东方国际创业股份有限公司
议案九
关于预计公司及下属子公司 2026 年度融资担保额度的议案
报告人：陈乃轶 先生
各位股东：
为支持东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）本部及公司子公司的经营和发展，
公司本部及公司下属子公司 2026 年计划提供人民币担保总额不超过 38,349.80 万元，占公司
担保。本次担保事项已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，其中因公司下属子公
司上海经贸物流有限公司、上海国际合作进出口有限公司、上海东贸国际贸易有限公司最近
一期的资产负债率超过 70%，根据上海证券交易所的规定，对上述几家公司的担保还需提交
股东会审议。现提交议案如下：
一、公司子公司拟提供的对外担保
司上海经贸国际货运实业有限公司（以下简称“经贸货运”）拟为其全资子公司上海经贸物流
有限公司（以下简称“经贸物流”）提供人民币总额不超过 300 万元的担保。
为其全资子公司上海国际合作进出口有限公司（以下简称“国合公司”）提供人民币总额不超
过 686.28 万元的担保。
资子公司上海东贸国际贸易有限公司（以下简称“东贸国际贸易”）提供人民币总额不超过
上述担保额度预计为公司为子公司提供担保以及公司子公司为其下属子公司提供的担
保。在预计担保总额度内，合并报表范围内的全资子公司可内部调剂使用担保总额度。其中，
在内部调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象
处获得担保额度。
详细情况如下表：
单位：万元 币种：人民币
担保额度
被担保方
担保方 截至目 本次新 占上市公 是否 是否
最近一期 担保预计
担保方 被担保方 持股比 前担保 增担保 司最近一 关联 有反
资产负债 有效期
例（%） 余额 额度 期净资产 担保 担保
率（%）
比例（%）
上海经贸国际 股东会通
上海经贸物
货运实业有限 100 90.62 0 300 0.04 过之日起 无 无
流有限公司
公司 一年
东方国际集团 上海国际合 股东会通
上海市对外贸 作进出口有 100 87.49 0 686.28 0.09 过之日起 无 无
易有限公司 限公司 一年
上海东松医疗 上海东贸国 股东会通
科技股份有限 际贸易有限 100 165.97 3,000 3,000 0.39 过之日起 无 无
公司 公司 一年
二、以上授权融资担保期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
以上议案，提请股东会审议。
东方国际创业股份有限公司
附：被担保企业基本情况
（1）经贸物流成立于 2000 年 09 月 14 日，注册地址：中国（上海）自由贸易试验区英
伦路 389 号 51 号楼东，法定代表人：邓煜晖，注册资本 500 万元人民币，是经贸货运的全资
子公司。公司经营范围：一般项目：区内仓储业务（危险品除外），从事货物和技术的进出口
业务，转口贸易，进出口代理，区内商业性简单加工及保税商品展示，信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务），日用品、化妆品、第一类医疗器械、母婴用品、服装、灯具、电子产
品、数控机床的销售，食品经营（销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
万元、净资产为 818.17 万元。资产负债率为 28.86%，2025 年 1-12 月的营业收入为 450.75 万
元，净利润为 243.58 万元。
万元，净利润为 43.10 万元（未经审计）。
（2）国合公司成立于 1996 年 7 月 9 日，注册地址：上海市长宁区仙霞路 318-322 号 2205-06
室，法定代表人：李敏，注册资本 1,500 万元人民币，公司经营范围：许可项目：食品流通。
许可项目：食品流通。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：经营和代理除国家规定以外的商品
和技术进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务）等。
（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
万元，净利润为-87.42 万元（未经审计）。
（3）东贸国际贸易成立于 2002 年 05 月 14 日，注册地址：中国（上海）自由贸易试验
区富特北路 353 号六层 613 部位，法定代表人：庞继全，注册资本 500 万元人民币，公司经
营范围：从事货物和技术的进出口业务，区内以汽车、汽车零配件及建筑机械为主的分拨业
务，转口贸易，区内企业间贸易及贸易代理，区内商业性简单加工及贸易咨询服务，仓储业
务（除危险品），区内商品展示，国内货运代理，陆路国际货运代理，货物装卸，商务咨询，
会展会务服务，食用农产品，食品添加剂、医疗器械的销售。
为 2130.17 万元，净利润为-549.31 万元。
万元，净利润为 38.39 万元（未经审计）。
议案十
关于预计公司 2026 年度外汇套期保值额度的议案
报告人：陈乃轶 先生
各位股东：
为进一步规范上市公司运作，降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风险，根据东
方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）经营的实际情况，公司及下属子公司 2026 年
度计划开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过 12.36 亿美元（或等值外币），按 2026
年 4 月 30 日美元结算汇率 6.8628 计算，约合人民币 84.80 亿元，占公司 2025 年度经审计净
资产的 109.00%。本次外汇套保事项已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，需提
交公司股东会审议，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。现提交议案如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
为进一步规范上市公司运作，降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风险，公司及
下属子公司 2026 年度计划开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过 12.36 亿美元（或等
值外币），按 2026 年 4 月 30 日美元结算汇率 6.8628 计算，约合人民币 84.80 亿元，本议案需
提交公司股东会审议。公司的外汇套期保值业务以真实的国际贸易为基础，以规避和防范汇
率波动的风险为目的，不进行以盈利为目的的投机和套利交易。
（1）交易金额
计不超过 12.36 亿美元（或等值外币）。预计上述远期结售汇套期保值交易在任一交易日持有
的最高合约价值合计不超过 12.36 亿美元，动用的交易保证金为 5%，保证金主要以银行免担
保综合授信进行结算。
议。
（三）资金来源
公司及公司子公司进行外汇套期保值的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司根据订单情况及结售汇账期情况，在金融机构办理规避和防范汇率或利率风险的外
汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务或以上业务组合。
远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。企业与银行签订远期结售
汇协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议约定的币种、
金额、汇率办理的结售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。外汇期权是通过支付/收取一定期
权费，获得可以使用执行价格进行交割的权利/义务。外汇掉期是在前后不同日期，进行两次
交换人民币与外币。买进即期外汇的同时卖出同货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时
买进同货币的远期外汇。将一笔即期和一笔反向远期业务合在一起，来达到规避远期汇率风
险，提前锁定成本收益的目的。
外汇套期保值业务交易对方为经有关政府部门批准、具有衍生品业务经营资质的银行等
金融机构。
（五）交易期限
公司董事会向公司股东会申请授权公司及公司子公司的经营层相关人员在以上额度的授
权范围内签署相关协议，授权期限为自公司股东会通过之日起 12 个月，期限内任一时点的交
易金额不超过公司股东会审议通过的额度 12.36 亿美元。
二、审议程序
公司及下属子公司 2026 年度计划开展外汇套期保值业务，交易额度合计不超过 12.36 亿
美元（或等值外币），按 2026 年 4 月 30 日美元结算汇率 6.8628 计算，约合人民币 84.80 亿元，
占公司 2025 年度经审计净资产的 109.00%。本事项已经公司第九届董事会第三十七次会议审
议通过，尚需提交公司股东会审议，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险
加剧，公司及下属子公司进行的外汇套期保值业务可能无法完全覆盖业务产生的风险敞口，
汇率的波动可能会对公司业绩产生影响。
形或其他情形，导致公司在合约到期时，不能以合约价格交割原有外汇合约，发生非自愿的
合约到期无法履约，而带来的风险。
生一定风险。
（二）风险控制措施
公司配备了业务操作、风险控制等专业人员，根据公司股东会、董事会的授权范围，严
格按照《东方国际创业股份有限公司金融衍生工具业务管理制度》等内部控制规定进行操作，
控制好业务风险。公司不进行单纯以盈利为目的外汇套利业务，所有外汇套期保值业务均以
真实的国际贸易业务为基础，依托具体经营业务，采取套期保值的手段，以规避和防范汇率
风险为目的；进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有
远期外汇交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个
人进行交易；严格按照审议批准的金融衍生工具额度，控制资金规模，不对公司正常经营造
成影响。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第
拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
上述外汇套期保值业务额度期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。以上议案提请
股东会审议。
东方国际创业股份有限公司
议案十一
关于独立董事津贴的议案
报告人：谭 明 先生
各位股东：
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，东方国际创业股份有限公
司（以下简称“公司”）提议给予第十届董事会独立董事津贴每人每年 12 万元（税前）
，按月
平均发放。本议案自 2025 年度股东会通过之日起执行，有效期与公司第十届董事会任期相同。
本议案已经 2026 年 5 月 20 日召开的公司 2026 年第二次董事会薪酬委员会及 2026 年 5
月 22 日召开的公司第九届董事会第三十七次会议审议通过。
以上议案，提请股东会审议。
东方国际创业股份有限公司
议案十二
关于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案
报告人：陈乃轶 先生
各位股东：
为进一步完善东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司
治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为全体董事、高级管理人
员及其他相关责任人员购买责任保险。本议案已经公司 2026 年第二次董事会薪酬委员会及公
司第九届董事会第三十七次会议审议通过，具体如下：
一、责任保险方案
（一）投保人：东方国际创业股份有限公司；
（二）被保险人：公司及公司的董事、高级管理人员及其他相关责任人员；
（三）保险期限：12 个月；
（四）赔偿限额：累计不超过人民币 1 亿元；
（五）保险费：不超过人民币 50 万元；
（六）具体条款：以正式签署的责任保险合同为准。
二、授权事项
为提高工作效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司经理室办理责任保险相
关事宜，包括但不限于：
（一）确定被保险人员、保险公司、赔偿限额、保险费及其他保险条款；
（二）选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
（三）签署相关法律文件；
（四）在责任保险合同期满时或期满前按需办理续保或重新投保；
（五）处理与本保险相关的其他事项。
以上议案，提请股东会审议。
东方国际创业股份有限公司
议案十三
关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
报告人：陈乃轶 先生
各位股东：
为规范东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员薪酬管理，
建立科学合理、与公司经营业绩及履职尽责相匹配的薪酬激励约束机制，依据《上市公司治
理准则》等相关法律法规及监管规则，公司拟制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
本议案已经公司 2026 年第二次董事会薪酬委员会及公司第九届董事会第三十七次会议
审议通过，办法全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上议案，提请股东会审议。
东方国际创业股份有限公司
议案十四
关于制订《公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
报告人：陈乃轶 先生
各位股东：
为规范东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司董事、高级管理人
员离任履职、工作交接、信息保密、后续义务及责任约束等相关事项，完善公司法人治理结
构，依据《上市公司治理准则》等相关法律法规及监管规则，公司拟制订《公司董事、高级
管理人员离职管理制度》。
本议案已经公司 2026 年第二次董事会薪酬委员会及公司第九届董事会第三十七次会议
审议通过，制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
以上议案，提请股东会审议。
东方国际创业股份有限公司
议案十五
关于修订《公司章程》的议案
报告人：陈乃轶 先生
各位股东：
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事
会第三十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对 279
名激励对象获授的限制性股票合计 5,228,180 股限制性股票予以回购并注销。根据公司股东会
授权，公司于 2025 年 10 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述
（详见临 2025-037 号公告）。
公司于 2025 年 10 月 30 日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司以
集中竞价交易方式回购公司股份并注销注册资本的议案》，同意公司以自有资金或自筹资金
通过集中竞价交易方式回购公司股份，拟用于回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元且
不超过人民币 10,000 万元，回购的 A 股股票将用于注销并减少公司注册资本（回购股份方案
详见临 2025-040 号公告）。截止 2026 年 5 月 13 日，公司已实际回购股份 11,396,900 股（实
际回购金额 9,016.26 万元）并于 2026 年 5 月 15 日全部注销，公司总股本由 871,915,557 股减
少至 860,518,657 股（详见临 2026-020 号公告）。
据此，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体内容如下：
条款 修订前 修订后
公司注册资本为人民币捌亿柒仟柒佰
公司注册资本为人民币捌亿陆仟零伍拾壹万捌仟陆
第六条 壹拾肆万叁仟柒佰叁拾柒元。
佰伍拾柒元。（860,518,657）
（877,143,737（
公司经批准发行的普通股总数为 公 司 经 批 准 发 行 的 普 通 股 总 数 为 860,518,657
经公司第九届董事会第二十四次会议 经公司第九届董事会第三十三次会议通过，公司于
第二十一条
通过，公司于 2026 年 5 月 15 日完成了 2026 年 5 月 15 日完成了 11,396,900 股的股份回购
公司总股本变更为 877,143,737 股。上 发生后，发起人的持股明细如下：东方国际（集团）
条款 修订前 修订后
述事项发生后，发起人的持股明细如 有限公司持有 450,293,874 股，占公司发行普通股总
下：东方国际（集团）有限公司持有 数 52.33%；……
数 48.71%；……
公 司 已 发 行 的 股 份 数 为 877,143,737 公司已发行的股份数为 860,518,657 股，均为人民币
第二十二条
股，均为人民币普通股。 普通股。
（四）独立董事连续 3 次未亲自出席董
（四）独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的，
事会会议的，或出现不符合独立性条件
也不委托其他独立董事代为出席的或出现不符合独
或其他不适宜履行独立董事职责的情
立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，
形，由董事会提请股东会予以撤换。除
第一百二十七条 由董事会提请股东会予以撤换。除出现上述情况及
出现上述情况及《公司法》规定的不得
《公司法》规定的不得担任董事的情形外，独立董
担任董事的情形外，独立董事任期届满
事任期届满前不得无故被免职。提前免职的，公司
前不得无故被免职。提前免职的，公司
应将其作为特别披露事项予以披露
应将其作为特别披露事项予以披露。
注：2025 年 7 月 3 日，公司收到控股股东东—东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际
集团”）转来的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，上海上实（集团）有限公
司已将其持有的本公司 23,000,000 股股份无偿划转至东方国际集团（详见临 2025-032 号公告）。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
本议案需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。以
上议案，提请股东会审议。
东方国际创业股份有限公司
议案十六
关于续聘2026年审会计师事务所及决定其审计费用的议案
报告人：陈乃轶 先生
各位股东：
公司 2025 年度聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“毕马威华振”）
担任公司 2025 年度财务报表审计与内控审计工作。经 2026 年 5 月 20 日召开的公司 2026 年
第四次董事会审计委员会及 2026 年 5 月 22 日召开的公司第九届董事会第三十七次会议审议
通过，建议公司续聘毕马威华振担任公司 2026 年度财务报表审计与内控审计工作。现提交议
案如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部
批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公
楼 8 层。
毕马威华振的首席合伙人黄文辉，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于 2025 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 247 人，注册会计师 1,412 人，其中签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师超过 330 人。
毕马威华振 2024 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务收入超过
人民币 40 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其他证券服务业务收入
约人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。
毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127 家，上市公司财务报表审计收费总
额约为人民币 6.82 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，交通运输、仓储和邮
政业，信息传输、软件和信息技术服务业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
采矿业，批发和零售业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生
和社会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。
毕马威华振 2024 年本公司同行业上市公司审计客户家数为 3 家。
（二）投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币 2 亿
元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的
情况：此期间审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按 2%-3%比例承担赔偿责任
（约人民币 460 万元），案款已履行完毕。
（三）诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或证券交易
所的自律监管措施或纪律处分；毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的
行政监管措施一次；两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规
的规定，前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
二、项目信息
（一）基本信息
毕马威华振承做东方国际创业股份有限公司 2025 年度财务报表审计项目的项目合伙人、
签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人刘若玲女士，2009 年取得中国注册会计师资格。刘若玲女士 2005
年开始在毕马威华振执业，2007 年开始从事上市公司审计，从 2023 年开始为本公司提供审
计服务。刘若玲女士近三年签署或复核上市公司审计报告 12 份。
本项目的签字注册会计师周盛先生，2013 年取得中国注册会计师资格。周盛先生 2010
年开始在毕马威华振执业，2017 年开始从事上市公司审计，从 2023 年开始为本公司提供审
计服务，周盛先生近三年签署或复核上市公司审计报告 2 份。
本项目的质量控制复核人杨洁女士，2008 年取得中国注册会计师资格。杨洁女士 1998
年开始在毕马威华振执业，1999 年开始从事上市公司审计，从 2026 年开始为本公司提供审
计服务。杨洁女士近三年签署或复核上市公司审计报告 6 份。
（二）诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何
刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。
（三）独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和
独立性准则的规定保持了独立性。
（四）审计收费
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作
条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。结合
目前市场价格水平并与审计机构协商后，建议在 2026 年度在公司审计范围和工作内容不发生
重大变化的前提下，审计总费用不超过 255 万元人民币（财务报表审计费用不超过 215 万元，
内控审计费用不超过 40 万元）。
以上议案，提请股东会审议。
东方国际创业股份有限公司
议案十七
关于公司董事会换届选举及提名第十届董事会董事的议案
（累积投票议案）
报告人：陈乃轶 先生
各位股东：
东方国际创业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期届满。根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，经公司控股股
东东方国际（集团）有限公司推荐（东方国际党干字【2026】11 号文），提名谭明先生、党
晔先生、曾玮女士、张鹏翼先生和金伟先生为公司第十届董事会董事候选人。
经公司股东苏州新区高新技术产业股份有限公司推荐，提名宋才俊先生为公司第十届董
事会董事候选人。
公司第十届董事会董事候选人简历附后。
本议案已经2026年5月20日召开的公司2026年第二次独立董事专门委员会及2026年5月22
日召开的公司第九届董事会第三十七次会议审议通过。以上议案，提请股东会审议。
公司对第九届董事会各位董事在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
东方国际创业股份有限公司
附：候选董事简历
谭明先生 出生于 1971 年 12 月，大学学历，工商管理硕士学位，曾任上海三枪进出口
有限公司总经理，上海龙头（集团）股份有限公司国际贸易事业部总经理，上海纺织集团（非
洲）有限公司党支部书记，上海龙头（集团）股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现
任上海东松医疗科技股份有限公司董事、东方国际集团上海市针织品进出口有限公司执行董
事、法定代表人、东方创业香港有限公司董事、东方国际集团上海利泰进出口有限公司执行
董事、东方国际创业股份有限公司董事长、党委书记。
党晔先生 出生于 1983 年 2 月，大学学历，曾任东方国际（集团）有限公司团委书记，
上海纺织集团（非洲）有限公司副总经理（主持工作）、总经理、党支部书记，东方国际创业
股份有限公司党委副书记，上海纺织时尚产业发展有限公司总经理、党委副书记等职务。现
任上海纺织装饰有限公司执行董事、上海东松医疗科技股份有限公司董事、东方创业香港有
限公司董事长、华安证券股份有限公司董事、东方国际创业股份有限公司董事、总经理、党
委副书记。
曾玮女士 出生于 1973 年 4 月，本科学历，工学学士学位。曾任上海国际服务贸易（集
团）有限公司财务总监，东方国际（集团）有限公司财务部部长助理、财务部副部长、计划
财务部副总经理，东方国际集团上海投资有限公司财务总监等职务。现任东方国际（集团）
有限公司计划财务部总经理，上海龙头（集团）股份有限公司董事，上海申达股份有限公司
董事，上海国际棉花交易中心股份有限公司董事，上海纺投贸易有限公司董事，上海纺织集
团投资有限公司法定代表人、执行董事，上海纺织时尚定制服饰有限公司董事，东方国际集
团财务有限公司董事。
张鹏翼先生 出生于 1985 年 5 月，大学学历，法学学士学位，曾任东方国际（集团）有
限公司党委工作部助理主管、董事会办公室主任助理、董监事会办公室主任助理，上海康健
进出口有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任东方国际创业股份有限公司董事、
党委副书记、纪委书记、工会主席。
金伟先生 出生于 1968 年 8 月，大学学历，工学学士学位，助理经济师。曾任东方国际
集团上海利泰进出口有限公司副总经理。现任上海玖博进出口有限公司执行董事、法定代表
人、总经理，苏州高新进口商贸有限公司董事，上海经贸嘉华进出口有限公司执行董事、法
定代表人，东方国际创业浦东进出口有限公司执行董事、法定代表人，上海东创嘉利国际贸
易有限公司执行董事，上海富井制衣有限公司执行董事、法定代表人，东方国际创业股份有
限公司董事、副总经理。
宋才俊先生 出生于 1980 年 11 月，研究生学历，毕业于苏州大学企业管理学专业，中
级经济师。曾任苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会秘书处主任、证券事务代表，苏
州高新投资管理有限公司、苏州高新私募基金管理有限公司执行董事兼总经理。现任苏州新
区高新技术产业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，苏州高新投资管理有限公
司、苏州高新私募基金管理有限公司执行董事，江苏国信股份有限公司、东方国际创业股份
有限公司董事。
议案十八
关于选举独立董事的议案
（累积投票议案）
报告人：陈乃轶 先生
各位股东：
根据《上市公司独立董事管理办法》第九条和《公司章程》第一百二十七条第（一）款
的规定，公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1％以上的股东可以提出独立董事
候选人，并经股东会选举决定。公司建议并提名胡列类女士、陈贵先生、陈南梁先生为公司
第十届董事会独立董事候选人，简历附后。
本议案已经2026年5月20日召开的公司2026年第二次独立董事专门委员会及2026年5月22
日召开的公司第九届董事会第三十七次会议审议通过。以上议案，提请股东会审议。
公司对第九届董事会各位独立董事在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
东方国际创业股份有限公司
附：候选独立董事简历
胡列类女士 出生于 1975 年 6 月，中欧国际工商管理学院 DBA（工商管理博士）、芝加
哥大学 Booth 商学院 MBA，曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司财务管理部部长、总裁助理兼
CFO、副总裁兼 CFO，上海申华控股股份有限公司副总裁兼 CFO、陆金申华融资租赁（上海）
有限公司执行董事兼 CEO，SG Investment America 公司及 ICON Aircraft 公司的董事兼总裁，
张家口原轼新型材料股份有限公司独立董事等。现任万途友帮（上海）汽车科技有限公司总
裁兼 CFO，信达国际控股有限公司（HK0111）独立非执行董事，天臣医疗（688013）独立董
事及公司独立董事。
陈贵先生 出生于 1978 年 9 月，法学硕士，工商管理博士，执业律师。曾先后于北京大
成律师事务所、华欧国际证券有限责任公司、摩根士丹利证券（中国）有限公司、上海市金
山区金融办以及上海市瑛明律师事务所任职。现任北京安杰世泽（上海）律师事务所合伙人，
民建中央法制委委员，上海市第十三、十四届政协委员，浦东工商联副会长，上海国际仲裁
中心及上海仲裁委仲裁员，兼任上海农村商业银行股份有限公司独立董事，紫金天风期货股
份有限公司独立董事及公司独立董事。
陈南梁先生 出生于 1962 年 10 月，纺织工程博士。曾任东华大学纺织学院系主任、院
长，东华大学副校长，兼任中国产业用纺织协会副会长、中国针织工业协会经编分会会长、
中国纺织工程学会产业用纺织品专业委员会副主任、中国纺织工程学会学术工作委员会委员、
中国纺织教育学会副会长。现任东华大学纺织学院教授、博士生导师。
东方国际创业股份有限公司
独立董事年度述职报告
陈子雷
我作为东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按
照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定履行职责。现将 2025 年度履行独立董事职
责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
陈子雷先生 出生于 1966 年 12 月，经济学博士、教授。曾任东京国际大学国际交流研
究所研究员，上海国际问题研究院助理研究员。现任上海对外经贸大学日本经济研究中心主
任、教授，瑞穗银行（中国）有限公司独立董事、中国民主促进会上海市委员会市委委员、
上海市欧美同学会上海对外经贸大学分会会长、海南省发改委沪琼合作专家顾问、全国日本
经济学会副会长、上海市日本学会会长、上海市经济学会副秘书长、上海市社联委员及公司
独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度出席董事会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会、董事会审
计委员会和股东会的情况
本年应参加 其中：以通讯方式 委托出席
会议名称 亲自出席次数 缺席次数 备注
会议次数 参加次数 次数
董事会 10 10 5 0 0 /
董事会
薪酬与考核委员会
董事会
战略委员会
本年应参加 其中：以通讯方式 委托出席
会议名称 亲自出席次数 缺席次数 备注
会议次数 参加次数 次数
董事会
审计委员会
独立董事专门会议 2 2 0 0 0 /
（二）2025 年度参与公司董事会专门委员会履职情况
酬执行情况、2025 年法定代表人薪酬考核方案、公司回购注销部分限制性股票及调整限制性
股票回购价格等事项进行了审查与审议，并发表了专业的意见。我认为：（1）公司董事、监
事及高级管理人员 2024 年度在公司领取的薪酬是严格按照《2024 年度经营者薪酬考核方案》
执行的；（2）因激励对象与公司终止或解除劳动合同等原因，公司回购注销部分限制性股票
及调整限制性股票回购价格符合公司A股限制性股票激励计划的相关规定。
公司以集中竞价交易方式回购公司股份并注销注册资本等事项进行了详细的讨论，并发表了
专业的意见。
与负责年审的会计师进行了充分的沟通，对《公司 2024 年度财务会计报表（初稿）》《2024
年度董事会内控自我评价报告（初稿）》《2024 年度内部审计工作情况报告》《会计师事务所
《关于计提 2024 年度信用减值损失的议案》
审计履职评估及履行监督职责情况的报告》 《对东
方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》
《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份
并注销注册资本的议案》《关于续聘 2025 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》
以及 2025 年定期报告（一季报、半年报、三季报）等重要事项发表了专项意见并形成决议后
提交公司董事会审议讨论。此外，我还听取了公司管理层对 2025 年一季度、半年度及三季度
内审内控和主要生产经营情况的汇报。
与关联方商贸公司日常关联交易、对集团财务公司风险持续评估报告、修订《独立董事专门
会议制度》等事项进行了审议和讨论，并听取了公司经营层的说明。
报告期内，我本着对公司及全体股东负责的态度，认真审阅了会议议案和其他相关材料，
对公司关联交易、担保、东方国际集团财务公司风险持续评估报告、修订公司章程等重大事
项提出了有针对性的意见和建议，独立、客观地行使了表决权。报告期内，公司董事会和各
专门委员会审议的议案均获得通过。
（三）现场考察情况
报告期内，我们前往公司现场，通过与高级管理人员等相关人员展开会谈、听取汇报等
多种方式与公司以及会计师保持沟通。我们充分利用现场参加董事会、股东会及其他工作时
间，走访公司或下属公司深入了解其日常经营管理状况，并从外贸政策、贸易业务等多个层
面为公司未来发展提供了专业的意见和建议。
我于 2025 年 10 月前往柬埔寨、孟加拉，实地考察公司在当地设立的工厂。期间，我详
细了解了境外工厂的订单承接情况、生产运营状况、财务管理情况，以及当地的投资、外汇、
税收等政策，并对工厂提升生产效率、拓展接单品类等方面提出了具有建设性的意见。
（四）与中小股东沟通情况
年第一季度业绩说明会与中小股东零距离进行沟通。
（五）上市公司配合独立董事工作的情况
公司为我们提供了必要的条件，保证独立董事有效行使职权，能够就公司生产经营等重
大事项与我们进行及时沟通和汇报，对我们提出的疑问能够及时进行解释说明并提供相应的
说明材料，有效地配合了我们履行独立董事的职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
就以下关联交易发表了独立意见：《关于预计 2025 年度公司与控股股东及其下属子公司日常
关联交易的议案》《关于预计 2025 年度公司与关联方商贸公司日常关联交易的议案》。
我认为上述关联交易的决策程序和表决程序合法、合理，不存在损害公司及其他股东，
特别是中小股东利益的情况。
（二）聘任会计师事务所情况
经公司 2025 年第六次审计委员会、第九届董事会第三十三次会议及 2025 年第二次临时
股东会审议通过，公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财
务报表审计与内控审计工作，2025 年度在公司审计范围和工作内容不发生重大变化的前提下，
审计总费用不超过 255 万元人民币（财务报表审计费用不超过 215 万元，内控审计费用不超
过 40 万元）。
（三）现金分红及其他投资者回报情况
公司采用剩余股利政策，严格按照《公司章程》及各项法律法规进行利润分配。
配预案》：以公司总股本 877,143,737 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.074 元（含
税），合计派发现金红利 64,908,636.54 元（含税）。2024 年度公司现金分红总额为 146,541,299.09
元（包括中期已分配的现金红利），占本年度归属于上市公司股东净利润的 67.76%。公司已
于 2025 年 7 月 14 日完成本次分红派息。
董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》，授权董事会在授权范围内经董事会三分之二以上
董事审议通过，可进行 2025 年中期分红。2025 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第三十三
次会议审议通过《关于 2025 年中期利润分配预案》：以公司总股本 871,915,557 股为基数，
向全体股东每股派发现金股利 0.029 元（含税），合计派发现金红利 25,285,551.15 元（含税），
占 2025 年 1-9 月归属于上市公司股东净利润的 14.05 %，占上市公司最近一期经审计的归属
于上市公司股东净利润的 11.69%。公司已于 2025 年 12 月 10 日完成本次分红派息。
报告期内，公司通过分红增加了对股东的现金回报，维护了公司价值及股东权益，提振
了投资者持股信心。我认为以上利润分配方案符合公司的实际情况，不存在损害公司股东利
益的行为。
（四）信息披露执行情况
报告期内，公司信息披露工作遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露
人员按照法律、法规的要求做好了信息披露工作。
（五）内部控制执行情况
公司形成了较为完善的内部控制体系并依托公司内控体系搭建完善公司制度、组织架构
和管控流程，形成第一道业务、第二道职能部门、第三道内审的内控一体化的综合管理体系，
建立事前业务评审、事中协同跟进、事后风险处理的工作机制。
报告期内，公司继续加强基础管理，不断提高内控意识，对纳入评价范围的业务与事项
均已建立了内部控制，并继续通过“制度+技术”的方式，强化风险把控，基本达到了公司内
部控制目标，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。在内部
控制制度执行方面，要求公司不断提升企业风控水平，主动树立管控意识，尽可能减少风险
敞口。同时加强企业资金管理，健全企业内部审计监督制度，推动公司管理规范高效。
四、总体评价和建议
项法律法规的要求，积极履行了独立董事的职责。2026年，我将进一步加强与公司管理层和
负责年报审计的会计师事务所的沟通，并尽量多安排时间进行实地考察与中小股东进行沟通
交流，以便更好地发挥独立董事的作用。
独立董事：陈子雷
东方国际创业股份有限公司
独立董事年度述职报告
胡列类
我作为东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按
照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定履行职责。现将 2025 年度履行独立董事职
责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
胡列类女士 出生于 1975 年 6 月，中欧国际工商管理学院DBA（工商管理博士）、芝加
哥大学Booth商学院MBA，曾任沈阳华晨金杯汽车有限公司财务管理部部长、总裁助理兼
CFO、副总裁兼CFO，上海申华控股股份有限公司副总裁兼CFO、陆金申华融资租赁（上海）
有限公司执行董事兼CEO，SG Investment America公司及ICON Aircraft公司的董事兼总裁，张
家口原轼新型材料股份有限公司独立董事等。现任万途友帮（上海）汽车科技有限公司总裁
兼CFO，信达国际控股有限公司（HK0111）独立非执行董事，天臣医疗（688013）独立董事
及公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度出席董事会、董事会审计委员会和股东会的情况
本年应参加 其中：以通讯方式 委托出席
会议名称 亲自出席次数 缺席次数 备注
会议次数 参加次数 次数
董事会 10 10 5 0 0 /
董事会
审计委员会
独立董事专门会议 2 2 0 0 0 /
股东会 3 3 0 0 0 /
（二）2025 年度参与公司董事会专门委员会履职情况
与负责年审的会计师进行了充分的沟通，对《公司 2024 年度财务会计报表（初稿）》《2024
年度董事会内控自我评价报告（初稿）》《2024 年度内部审计工作情况报告》《会计师事务
《关于计提 2024 年度信用减值损失的议案》
所审计履职评估及履行监督职责情况的报告》 《对
东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》《关于公司以集中竞价交易方式回购公司
股份并注销注册资本的议案》《关于续聘 2025 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议
案》以及 2025 年定期报告（一季报、半年报、三季报）等重要事项发表了专项意见并形成决
议后提交公司董事会审议讨论。此外，我还听取了公司管理层对 2025 年一季度、半年度及三
季度内审内控和主要生产经营情况的汇报。
与关联方商贸公司日常关联交易、对集团财务公司风险持续评估报告、修订《独立董事专门
会议制度》等事项进行了审议和讨论，并听取了公司经营层的说明。
报告期内，我本着对公司及全体股东负责的态度，认真审阅了会议议案和其他相关材料，
对公司关联交易、担保、东方国际集团财务公司风险持续评估报告、修订公司章程等重大事
项，提出了有针对性的专业意见和建议，独立、客观地行使了表决权。报告期内，公司董事
会和各专门委员会审议的议案均获得通过。
（三）现场考察情况
报告期内，我们前往公司现场，通过与高级管理人员等相关人员展开会谈、听取汇报等
多种方式与公司及会计师保持沟通。我们充分利用现场参加董事会、股东会及其他工作时间，
走访公司或下属公司深入了解其日常经营管理状况，并从财务和内控合规等方面对公司未来
发展提出了专业的意见和建议。
（四）上市公司配合独立董事工作的情况
公司为我们提供了必要的条件，保证独立董事有效行使职权，能够就公司生产经营等重
大事项与我们进行及时沟通和汇报，对我们提出的疑问能够及时进行解释说明并提供相应的
说明材料，有效地配合了我们履行独立董事的职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
就以下关联交易发表了独立意见：《关于预计 2025 年度公司与控股股东及其下属子公司日常
关联交易的议案》《关于预计 2025 年度公司与关联方商贸公司日常关联交易的议案》。
我认为上述关联交易的决策程序和表决程序合法、合理，不存在损害公司及其他股东，
特别是中小股东利益的情况。
（二）聘任会计师事务所情况
经公司 2025 年第六次审计委员会、第九届董事会第三十三次会议及 2025 年第二次临时
股东会审议通过，公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财
务报表审计与内控审计工作，2025 年度在公司审计范围和工作内容不发生重大变化的前提下，
审计总费用不超过 255 万元人民币（财务报表审计费用不超过 215 万元，内控审计费用不超
过 40 万元）。
我们认为毕马威华振审计小组成员和公司决策层之间不存在关联关系。审计成员保持了
形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。在专业性方面，审计小组的组成人
员完全具备实施审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任公司的审计工作。
（三）现金分红及其他投资者回报情况
公司采用剩余股利政策，严格按照《公司章程》及各项法律法规进行利润分配：
配预案》：以公司总股本 877,143,737 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.074 元（含
税），合计派发现金红利 64,908,636.54 元（含税）。2024 年度公司现金分红总额为 146,541,299.09
元（包括中期已分配的现金红利），占本年度归属于上市公司股东净利润的 67.76%。公司已
于 2025 年 7 月 14 日完成本次分红派息。
董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》，授权董事会在授权范围内经董事会三分之二以上
董事审议通过，可进行 2025 年中期分红。2025 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第三十三
次会议审议通过《关于 2025 年中期利润分配预案》：以公司总股本 871,915,557 股为基数，
向全体股东每股派发现金股利 0.029 元（含税），合计派发现金红利 25,285,551.15 元（含税），
占 2025 年 1-9 月归属于上市公司股东净利润的 14.05 %，占上市公司最近一期经审计的归属
于上市公司股东净利润的 11.69%。公司已于 2025 年 12 月 10 日完成本次分红派息。
报告期内，公司通过分红增加了对股东的现金回报，维护了公司价值及股东权益，提振
了投资者持股信心。我认为以上利润分配方案符合公司的实际情况，不存在损害公司股东利
益的行为。
（四）信息披露执行情况
报告期内，公司信息披露工作遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露
人员按照法律、法规的要求做好了信息披露工作。
（五）内部控制执行情况
公司形成了较为完善的内部控制体系并依托公司内控体系搭建完善公司制度、组织架构
和管控流程，形成第一道业务、第二道职能部门、第三道内审的内控一体化的综合管理体系，
建立事前业务评审、事中协同跟进、事后风险处理的工作机制。
报告期内，公司继续加强基础管理，不断提高内控意识，对纳入评价范围的业务与事项
均已建立了内部控制，并继续通过“制度+技术”的方式，强化风险把控，基本达到了公司内
部控制目标，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。在内部
控制制度执行方面，要求公司不断提升企业风控水平，主动树立管控意识，尽可能减少风险
敞口。同时加强企业资金管理，健全企业内部审计监督制度，推动公司管理规范高效。
四、总体评价和建议
项法律法规的要求，积极履行了独立董事的职责。2026 年，我将进一步加强与公司管理层和
负责年报审计的会计师事务所的沟通，并尽量多安排时间进行实地考察与中小股东进行沟通
交流，以便更好地发挥独立董事的作用。
独立董事：胡列类
东方国际创业股份有限公司
独立董事年度述职报告
陈 贵
我作为东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按
照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定履行职责。现将 2025 年度履行独立董事职
责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
陈贵先生 1978 年 9 月出生，法学硕士，工商管理博士，执业律师。曾先后于北京大成
律师事务所、华欧国际证券有限责任公司、摩根士丹利证券（中国）有限公司、上海市金山
区金融办以及上海市瑛明律师事务所任职。现任北京安杰世泽（上海）律师事务所合伙人，
民建中央法制委委员，上海市第十三、十四届政协委员，浦东工商联副会长，上海国际仲裁
中心及上海仲裁委仲裁员，兼任上海农村商业银行股份有限公司独立董事，紫金天风期货股
份有限公司独立董事及公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025 年度出席董事会、董事会薪酬与考核委员会、董事会战略委员会、董事会审
计委员会和股东会的情况
本年应参加 其中：以通讯方式 委托出席
会议名称 亲自出席次数 缺席次数 备注
会议次数 参加次数 次数
董事会 10 10 5 0 0 /
董事会
薪酬与考核委员会
董事会
战略委员会
本年应参加 其中：以通讯方式 委托出席
会议名称 亲自出席次数 缺席次数 备注
会议次数 参加次数 次数
董事会
审计委员会
独立董事专门会议 2 2 0 0 0 /
股东会 3 3 0 0 0 /
（二）2025 年度参与公司董事会专门委员会履职情况
执行情况、2025 年法定代表人薪酬考核方案、公司回购注销部分限制性股票及调整限制性股
票回购价格等事项进行了审核与审议，并发表了专业的意见。
公司以集中竞价交易方式回购公司股份并注销注册资本等事项进行了详细的讨论，并发表了
专业的意见。
与负责年审的会计师进行了充分的沟通，对《公司 2024 年度财务会计报表（初稿）》《2024
年度董事会内控自我评价报告（初稿）》《2024 年度内部审计工作情况报告》《会计师事务所
《关于计提 2024 年度信用减值损失的议案》
审计履职评估及履行监督职责情况的报告》 《对东
方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告》
《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份
并注销注册资本的议案》《关于续聘 2025 年度年审会计师事务所并决定其审计费用的议案》
以及 2025 年定期报告（一季报、半年报、三季报）等重要事项发表了专项意见并形成决议后
提交公司董事会审议讨论。此外，我还听取了公司管理层对 2025 年一季度、半年度及三季度
内审内控和主要生产经营情况的汇报。
与关联方商贸公司日常关联交易、对集团财务公司风险持续评估报告、修订《独立董事专门
会议制度》等事项进行了审议和讨论，并听取了公司经营层的说明。
报告期内，我本着对公司及全体股东负责的态度，认真审阅了会议议案和其他相关材料，
发挥专业优势，对公司关联交易、担保、东方国际集团财务公司风险持续评估报告、修订公
司章程等重大事项提出了有针对性的意见和建议，独立、客观地行使了表决权。报告期内，
公司董事会和各专门委员会审议的议案均获得通过。
（三）现场考察情况
报告期内，我们前往公司现场，通过与高级管理人员等相关人员展开会谈、听取汇报等
多种方式与公司以及会计师保持沟通。我们充分利用现场参加董事会、股东会及其他工作时
间，走访公司或下属公司深入了解其日常经营管理状况，并从贸易合规与风控等方面对公司
未来发展提出了专业的意见和建议。
我于 2025 年 10 月前往柬埔寨、孟加拉，实地考察公司在当地设立的工厂。期间，我详
细了解了境外工厂的订单承接情况、生产运营状况、财务管理情况，以及当地的投资、外汇、
税收等政策，并对工厂相关制度及用工合规等方面提出了具有建设性的意见。
（四）与中小股东沟通情况
暨第三季度业绩说明会与中小股东零距离进行沟通。
（五）上市公司配合独立董事工作的情况
公司为我们提供了必要的条件，保证独立董事有效行使职权，能够就公司生产经营等重
大事项与我们进行及时沟通和汇报，对我们提出的疑问能够及时进行解释说明并提供相应的
说明材料，有效地配合了我们履行独立董事的职责。
三、独立董事年度履职中重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
就以下关联交易发表了独立意见：《关于预计 2025 年度公司与控股股东及其下属子公司日常
关联交易的议案》《关于预计 2025 年度公司与关联方商贸公司日常关联交易的议案》。
我认为上述关联交易的决策程序和表决程序合法、合理，不存在损害公司及其他股东，
特别是中小股东利益的情况。
（二）聘任会计师事务所情况
经公司 2025 年第六次审计委员会、第九届董事会第三十三次会议及 2025 年第二次临时
股东会审议通过，公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财
务报表审计与内控审计工作，2025 年度在公司审计范围和工作内容不发生重大变化的前提下，
审计总费用不超过 255 万元人民币（财务报表审计费用不超过 215 万元，内控审计费用不超
过 40 万元）。
（三）现金分红及其他投资者回报情况
公司采用剩余股利政策，严格按照《公司章程》及各项法律法规进行利润分配。
配预案》：以公司总股本 877,143,737 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.074 元（含
税），合计派发现金红利 64,908,636.54 元（含税）。2024 年度公司现金分红总额为 146,541,299.09
元（包括中期已分配的现金红利），占本年度归属于上市公司股东净利润的 67.76%。公司已
于 2025 年 7 月 14 日完成本次分红派息。
董事会决定 2025 年中期利润分配的议案》，授权董事会在授权范围内经董事会三分之二以上
董事审议通过，可进行 2025 年中期分红。2025 年 10 月 30 日，公司第九届董事会第三十三
次会议审议通过《关于 2025 年中期利润分配预案》：以公司总股本 871,915,557 股为基数，
向全体股东每股派发现金股利 0.029 元（含税），合计派发现金红利 25,285,551.15 元（含税），
占 2025 年 1-9 月归属于上市公司股东净利润的 14.05 %，占上市公司最近一期经审计的归属
于上市公司股东净利润的 11.69%。公司已于 2025 年 12 月 10 日完成本次分红派息。
报告期内，公司通过分红增加了对股东的现金回报，维护了公司价值及股东权益，提振
了投资者持股信心。我认为以上利润分配方案符合公司的实际情况，不存在损害公司股东利
益的行为。
（四）信息披露执行情况
报告期内，公司信息披露工作遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露
人员按照法律、法规的要求做好了信息披露工作。
（五）内部控制执行情况
公司形成了较为完善的内部控制体系并依托公司内控体系搭建完善公司制度、组织架构
和管控流程，形成第一道业务、第二道职能部门、第三道内审的内控一体化的综合管理体系，
建立事前业务评审、事中协同跟进、事后风险处理的工作机制。
报告期内，公司继续加强基础管理，不断提高内控意识，对纳入评价范围的业务与事项
均已建立了内部控制，并继续通过“制度+技术”的方式，强化风险把控，基本达到了公司内
部控制目标，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。在内部
控制制度执行方面，要求公司不断提升企业风控水平，主动树立管控意识，尽可能减少风险
敞口。同时加强企业资金管理，健全企业内部审计监督制度，推动公司管理规范高效。
四、总体评价和建议
各项法律法规的要求，积极履行了独立董事的职责。2026 年，我将进一步加强与公司管理层
和负责年报审计的会计师事务所的沟通，并尽量多安排时间进行实地考察与中小股东进行沟
通交流，以便更好地发挥独立董事的作用。
独立董事：陈 贵
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