证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2026-030
河南省力量钻石股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 6 月 23 日（星期二）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必为本公司股东；
（2）本公司的董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
特别提示：
年 6 月 11 日披露于巨潮资讯网上的相关公告及文件。
者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及
其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）
单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东；（3）公司董事及高
级管理人员。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，
代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法
定代表人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
委托代理人出席会议的，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、持股凭证和委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》，
以便登记确认；本次会议不接受电话登记。
联系人：孟浩
电话：0370-7516686
邮箱：zhengquan@lldia.com
通讯地址：河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
河南省力量钻石股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
河南省力量钻石股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河南省力量钻石
股份有限公司于 2026 年 06 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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