证券代码：301528 证券简称：多浦乐 公告编号：2026-031
广州多浦乐电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第六次会议会议通知于 2026 年 6 月 4 日以通讯方式送达全体董事。
会议于 2026 年 6 月 10 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式
召开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，本次会议由董事
长蔡庆生先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公
司法》
”）等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：根据公司发展需要，经公司总经理提名，公司董事会
提名、薪酬与考核委员会资格审查，同意聘任王晓宁先生为公司副总经
理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
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特此公告。
广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会
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