证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2026-035
国泰新点软件股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议
于 2026 年 6 月 10 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2026 年
持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决情
况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《国泰新点软件股
份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步完善公司薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董
事及高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，公司根据《上市公司治理
准则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，修订了《董
事和高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新点软件董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 6 月 26 日下午 14:00 在公司会议室以现场投票和
网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《新点软件关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-036）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国泰新点软件股份有限公司董事会
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