证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2026-023
百合花集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2026 年 6 月 10 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 5 日以书面、
电子邮件、电话等方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《百合花集团股份有限公司章程》的有
关规定。会议由董事长陈立荣先生主持。
出席会议的董事对本次会议的议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：
一、审议通过了《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
内容详见 2026 年 6 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《百合花集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
二、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
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