证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2026-019
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四届董事会第二十二次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于
以现场结合通讯表决方式召开（其中独立董事任淑、周雄俊、季至宇
以通讯表决方式出席会议）。
会议由董事长袁斌先生主持，公司高级管理人员列席会议。
程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》；
为进一步建立健全公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，明确
薪酬确定、考核、发放及约束机制，构建与公司经营业绩、岗位职责
及个人贡献相匹配的激励约束机制，充分发挥公司董事、高级管理人
员的积极性和创造性，公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等
规定，结合公司实际情况，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》，本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容
详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议并通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的
议案》；
经审议，董事会同意公司于 2026 年 6 月 26 日（周五）召开 2026
年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日公告的相关文件。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
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