证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2026-055
债券代码：127104 债券简称：姚记转债
上海姚记科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
于 2026 年 6 月 4 日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知，会议于 2026
年 6 月 10 日以通讯表决的方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，高
级管理人员列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和表
决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制
性股票回购价格的议案》，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
公司 2025 年度权益分派已实施完毕，现根据《上市公司股权激励管理办法》
公司《2022 年股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年第一次临时
股东大会的授权，董事会对 2022 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股
票回购价格进行了调整，行权价格由每股 13.26 元调整为 12.76 元，回购价格由
每股 5.81 元调整为每股 5.31 元。
董事卢聪女士作为激励对象对本议案回避表决。具体内容详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》
《证券日报》同日披露的《关于调整 2022 年股权激励计划股票期
《上海证券报》
权行权价格和限制性股票回购价格的公告》。
二、备查文件
特此公告！
上海姚记科技股份有限公司董事会
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