*ST中岩: 第五届董事会第三十次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：002542 证券简称：*ST 中岩公告编号：2026-047
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
会议于 2026
了召开公司第五届董事会第三十次临时会议的通知，
年 6 月 10 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层
会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，
公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议
有效。本次会议审议通过如下议案：
一、关于补选公司非独立董事的议案
公司原董事宋伟民先生、刘忠池先生因达到法定退休年龄申
请辞去公司非独立董事职务。经公司控股股东成都兴城投资集团
有限公司提名，董事会提名委员会审查，董事会同意补选陈强先
生、冯杰先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。逐项审议表决结果如下：
— 1 —
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
《关于董事退休离任暨补选董事的公告》发布于《证券时报》
和巨潮资讯网。
二、关于修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办
法》的议案
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》发布于巨
潮资讯网。
三、关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案
表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会决定于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第三次临
时股东会。
《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》发布于《证
券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
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