武汉农尚环境股份有限公司
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上
市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东会赋予的董
事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司内部管理，规范公司运作，
提升公司治理水平，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度主要
工作情况报告如下：
一、公司年度经营情况
报告期内，公司实现营业收入 19,132 万元，比上年同期下降 17.41%；实现归
属于上市公司股东的净利润-22,759 万元，较上年同期下降 195.26%；归属于上市
公司股东的扣除非经常性损益的净利润-22,720 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，
公司总资产为 82,616 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 29,641 万元。
二、董事会成员变动情况
股东大会审议通过，选举林峰先生、田磊先生、孙振威先生、温植成先生、魏真
锋先生为公司第五届董事会非独立董事，选举龙亚华先生、刘杰成先生、李晓兵
先生为公司第五届董事会独立董事。上述成员共同组成公司第五届董事会，任期
自本次股东大会通过之日起三年。
事会非独立董事职务，温植成先生一同辞去董事会审计委员会及战略委员会委员
职务，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了补选王英维先生、朱业朋
先生为公司第五届董事会非独立董事的议案。2025 年 8 月 6 日，公司召开 2025 年
第二次临时股东大会，选举王英维先生、朱业朋先生为公司第五届董事会非独立
董事。任期自本次股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
五届董事会第五次会议，选举王英维先生为公司董事长。任期自本次董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
截至本报告期末，董事会成员为：王英维（董事长）、林峰、孙振威、朱业
朋、魏真锋、龙亚华（独立董事）、刘杰成（独立董事）、李晓兵（独立董事）。
三、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
等方面，均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。具
体情况如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
第五届董事会第 3.《关于聘任公司总经理的议案》；
一次会议 4.《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》；
第五届董事会第
二次会议
方案的议案》；
担保及对外担保预计的议案》；
第五届董事会第 1.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；
三次会议 2.《关于修订公司章程的议案》。
第五届董事会第
四次会议
第五届董事会第 2.《关于接受关联方无偿借款暨关联交易的议案》；
五次会议 3.《关于选举公司董事长的议案》；
第五届董事会第
六次会议
第五届董事会第 3.2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
七次会议 3.3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
资金管理制度>的议案》
理制度>的议案》
（二）董事会对股东会决议的执行情况
《股东会议事规则》等有关规定，召集、召开股东会，并认真执行股东会决议。
具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
事候选人的议案》 ；
候选人的议案》；
东大会
表监事候选人的议案》；
度>的议案》；
议案》；
的议案》；
的议案》；
方担保及对外担保预计的议案》；
东大会 1.02 选举朱业朋先生为第五届董事会非独立董事
东大会
东会 用资金管理制度>的议案》
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会
四个专门委员会。2025 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、
规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定，忠实、勤勉地履行义务，
为董事会决策提供了专业的建议和意见。
理准则》《公司章程》及《审计委员会工作细则》等相关规定，积极开展工作，
勤勉尽责、审慎履职，依法审阅定期报告，听取内部审计部门工作汇报，切实履
行对内审工作的监督与指导，对公司财务审计相关事项提出了贴合实际的专业意
见和建议。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
第五届董事会审计委
员会第一次会议
第五届董事会审计委
员会第二次会议
告》；
作计划的议案》。
第五届董事会审计委
员会第三次会议
第五届董事会审计委
员会第四次会议
第五届董事会审计委
员会第五次会议
《公司法》《规范运作》《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规
定，开展工作，勤勉尽责，对公司董事、高级管理人员的薪酬方案及薪酬管理制
度的制定进行监督与核定，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
第五届董事会
案的议案》；
薪酬与考核委员会第一 2025 年 4 月 13 日
次会议
度薪酬方案的议案》。
第五届董事会薪酬与考 1.《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议
核委员会第二次会议 案》。
市公司治理准则》《公司章程》及《提名委员会工作细则》等相关规定，积极开
展工作，勤勉尽责，对董事、高级管理人员提名相关事项进行充分调研和审慎审
议。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
第五届董事会提名委
员会第一次会议
第五届董事会提名委
员会第二次会议
市公司治理准则》《公司章程》及《战略委员会工作细则》等相关规定，积极开
展工作，勤勉尽责，结合行业发展趋势及公司实际经营情况，对公司长远发展战
略规划、业务转型以及重大经营决策进行深入研究和审慎评估。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
第五届董事会战略委
员会第一次会议
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运
作》等相关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、
勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会、股东会会议，认真审阅各项议案，独
立、客观、公正地作出判断，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益；
同时，独立董事按照法规要求，不定期召开独立董事专门会议，审议公司相关重
大事项，充分发挥独立董事监督制衡作用。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议通过的议案
第五届董事会独立董 1.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
事专门会议 2025 年第 2025 年 4 月 13 日 2.《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联
一次会议 方担保及对外担保预计的议案》。
第五届董事会独立董
事专门会议 2025 年第 2025 年 8 月 26 日 1.《关于接受关联方无偿借款暨关联交易的议案》。
二次会议
第五届董事会独立董
事专门会议 2025 年第 2025 年 10 月 26 日 1.《关于接受关联方无偿借款暨关联交易的议案》。
三次会议
四、信息披露情况
公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《上市规则》及《规范运作》等规定，依据《公司章程》《信息披露管理制度》
履行职责，规范信息披露流程，确保披露信息真实、准确、完整、及时、公平，
保障全体股东特别是中小股东的知情权与监督权。
五、公司治理情况
董事会遵循《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作》等最新规定，
结合公司发展需要，全面修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事
规则》等 22 项内部制度。公司已取消监事会设置，同步废止相关制度。此外，新
增《利润分配管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管
理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等多项核心制度，进一步健全治理体
系，提升治理水平。
六、投资者关系管理情况
董事会高度重视投资者关系管理工作，由董事会秘书统筹负责。报告期内，
公司通过业绩说明会、互动易平台、咨询热线及专用邮箱等多种渠道，积极与投
资者沟通，解答关于经营、战略、财务等方面的问题，听取投资者建议，保障投
资者知情权、参与权和监督权，维护良好的投资者关系。
七、2026 年董事会工作重点
（一）持续完善公司治理体系
董事会将严格遵循相关法律法规与《公司章程》，强化董事会在治理中的核
心作用，落实股东会决议。继续修订内部制度，优化治理架构，加强内控与风险
管控，重点防范经营、财务、关联交易、对外担保等风险。开展董事履职培训，
提升董事专业能力与责任意识。
（二）提升信息披露质量与投资者关系管理水平
严格执行信息披露规定，确保披露内容真实、准确、完整、及时。加强内幕
信息管理，完善知情人登记与保密制度，防范内幕交易。深化投资者关系工作，
通过业绩说明会、互动易平台、投资者热线等多渠道保持与投资者的有效沟通，
及时回应关切，维护投资者合法权益，树立公司资本市场良好形象。
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