证券代码：000809 证券简称：和展能源 公告编号：2026-033
辽宁和展能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 9 日召
开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委
员的议案》。
鉴于公司已完成董事补选工作，为保证董事会专门委员会正常运行，充分发
挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司董事会对战略委员
会、薪酬与考核委员会及审计委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过
之日起至第十二届董事会届满为止。具体调整情况如下：
调整前：
董事会专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
董事会战略委员会 王海波 张军洲、雷鸣
董事会薪酬与考核委员会 李哲 肖和勇、王海波
董事会审计委员会 肖和勇 李哲
调整后：
董事会专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
董事会战略委员会 王海波 张军洲、雷鸣、冉然、隋景宝
董事会薪酬与考核委员会 李哲 肖和勇、张军洲、王海波、冉然
董事会审计委员会 肖和勇 李哲、王海波
特此公告。
辽宁和展能源集团股份有限公司董事会
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