证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2026-013
四川水井坊股份有限公司
关于续签日常关联交易合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本项关联交易对上市公司的影响：四川水井坊股份有限公司（以下简称“公
司”）与关联方 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称“DSPL”）签订了《四川
水井坊股份有限公司与 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.经销协议（免税区域）的
续期协议》(2026 年)（以下简称“
《续期协议》(2026 年)”），本次关联交易属于
日常关联交易，是公司与 DSPL 之间的日常海外经销产品行为，对公司无重大影
响，公司不会因此对关联方形成较大依赖；
●本项关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同
意将该项议案提交董事会审议；
●本项关联交易已经公司董事会审议通过，董事会在审议本项关联交易时仅
有与交易非关联的董事参与表决；
●本项关联交易不需提交股东会审议。
一、本次日常关联交易的基本情况
（一）前次日常关联交易的履行情况
根据公司业务发展需要，为拓展公司产品在海外市场的销售业务，开发国际
市场，2025 年 4 月 29 日，公司与关联方 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.签订了
《四川水井坊股份有限公司与 DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.经销协议（免税区
域）的续期协议》
（2025 年）
（以下简称“《续期协议》
（2025）”），该协议于 2026
年 3 月 4 日到期。经公司审慎评估，拟将该协议续期一年，主要内容与上期协议
保持不变。
公司与 DSPL 在《续期协议》（2025 年）合同履行期内实际发生的日常关联
交易明细如下：
时间 关联交易类别 关联人 交易金额（万元）
注：交易金额四舍五入至小数点后两位。
（二）本次日常关联交易履行的审议程序
本次关联交易已经提交 2026 年 6 月 8 日召开的公司十一届董事会 2026 年
第二次会议审议，在关联董事回避表决的情况下审议通过了该项议案。
在召开董事会审议上述日常关联交易前，2026 年 6 月 5 日公司十一届董事
会独立董事专门会议 2026 年第一次会议事先审议了《关于续签日常关联交易合
同的议案》，全体独立董事一致通过了该项议案，并同意将该项议案提交董事会
审核。独立董事专门会议审查意见如下：本次日常关联交易对公司是必要的，是
符合公司持续、稳定、健康、发展需要的，不存在损害公司和非关联股东利益的
情况，对全体股东是公平的，并且严格遵守了相关法律法规规定，同意公司将该
议案提交董事会审议。
本次日常关联交易无需提交股东会审议。
二、关联方介绍和关联关系
DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.
DSPL 是 Diageo 集团下属公司，于 1968 年 4 月 9 日在新加坡成立，并作为
Diageo 亚太区域总部，负责该区域内（包括中国、韩国、日本、印度、东南亚以
及澳大利亚）Diageo 的海外业务。
DSPL 与 Diageo Highlands Holding B.V 均为 Diageo 集团下属公司，Diageo
Highlands Holding B.V 持有四川水井坊股份有限公司控股股东四川成都水井
坊集团有限公司 100%的股份。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第
子公司及控制的其他主体以外的法人。
三、关联交易合同的主要内容和定价政策
（一）合同主要内容
DIAGEO SINGAPORE PTE. LTD.
DSPL 对公司的刚性采购承诺，实际采购金额以双方具体订单为准。
司将按 DSPL 的订单向其供应产品，公司应在接到其订单后三个月内交付产品。
DSPL 不得向经销区域以外的任何客户销售产品（特殊情况除外）。
（二）定价政策
双方将参照出口外销的市场价格及适当的毛利率情况，并结合市场开发费
用的实际投入和分担情况进行结算。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
本次日常关联交易，是为了利用 Diageo 的国际市场经验和渠道，帮助水井
坊加快产品结构调整和品牌创新战略的实施，促进水井坊的品牌建设和海外市场
拓展，打造国际一流的中国高端白酒品牌，符合公司及全体股东利益。本次日常
关联交易合同双方参照出口外销的市场价格及适当的毛利率情况，并结合市场开
发费用的实际投入和分担情况进行结算，公平合理，不会对本公司持续经营、盈
利能力及独立性产生不利影响，亦不会因此对关联方形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
公司与 DSPL 于 2026 年 6 月 8 日签署了《四川水井坊股份有限公司与 DIAGEO
SINGAPORE PTE. LTD.经销协议（免税区域）的续期协议》（2026 年）。
六、备查文件
次会议。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十日
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