证券代码：920178 证券简称：锐翔智能 公告编号：2026-060
珠海锐翔智能科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2026 年第一次临时股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性
本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公
司章程》中关于召开股东会的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。
本次会议采用现场投票、网络投票与视频会议投票结合方式召开。公司同
一股东只能选择现场投票、网络投票、视频会议投票中的一种方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）
“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
议保持同步。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920178 锐翔智能 2026 年 6 月 16 日
本公司聘请上海市锦天城（深圳）律师事务所作为参会见证律师。
（七）会议地点
珠海锐翔智能科技股份有限公司会议室（锐翔研发大楼 16 楼）
二、会议审议事项
议案编 投票股东类型
议案名称
号 普通股股东
非累积投票议案
《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章
程〉的议案》
《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制
度的议案》
《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司股东会
议事规则（北交所上市后适用）>的议案》
《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司董事会
议事规则（北交所上市后适用）>的议案》
《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司对外投
资管理办法（北交所上市后适用）>的议案》
《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司对外担
保管理办法（北交所上市后适用）>的议案》
《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司关联交
易管理办法（北交所上市后适用）>的议案》
《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司投资者
关系管理办法（北交所上市后适用）>的议案》
《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司利润分
配管理制度（北交所上市后适用）>的议案》
《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司承诺管
理制度（北交所上市后适用）>的议案》
《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司信息披
露管理制度（北交所上市后适用）>的议案》
《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司独立董
事工作办法（北交所上市后适用）>的议案》
《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司独立董
事专门会议制度（北交所上市后适用）>的议案》
《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司董事、
的议案》
《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司募集资
金管理办法（北交所上市后适用）>的议案》
《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司累积投
票制度实施细则（北交所上市后适用）>的议案》
《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司股东会
网络投票实施细则（北交所上市后适用）>的议案》
《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司防范资
金占用管理办法（北交所上市后适用）>的议案》
《关于修订<珠海锐翔智能科技股份有限公司董事、
用）>的议案》
《关于制定<珠海锐翔智能科技股份有限公司会计师
事务所选聘制度>的议案》
议案具体内容如下：
公司于 2026 年 5 月 15 日在北京证券交易所上市，公司本次向不特定合格投
资者公开发行人民币普通股股票 13,746,180 股，每股发行价格为人民币 29.47
元。本次发行后，公司注册资本由 52,191,893.00 元增加至 65,938,073.00 元，股
份总数由 52,191,893 股增加至 65,938,073 股。上述注册资本变更已由天衡会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》
（天衡验字（2026）00046
号）。
鉴于公司上述注册资本、股本发生变化且公司类型变更为股份有限公司（上
市），为进一步提升公司治理机制，完善公司章程部分条款，现依据《公司法》
《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《珠海锐翔智
能科技股份有限公司章程（草案）
（北京证券交易所上市后适用）》相关条款进行
修订，修订完成后的公司章程名称为《珠海锐翔智能科技股份有限公司章程》。
同时提请股东会授权董事会委派相关人员办理商事变更登记、章程备案等相关事
宜，上述变更以商事登记机关最终登记备案的内容为准。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的
公告》（公告编号：2026-056）。
根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《北京证券交易所股票上市规则》的规
定及公司实际情况，为完善公司治理机制，加强公司内部控制，并满足上市后规
范运作需要，拟对公司原制定的于北交所上市后适用的相关治理制度进行修订和
补充制定。
本项议案共有 18 项子议案，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在北京证
券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告：
序
相关制度 状态 公告编号
号
《珠海锐翔智能科技股份有限公司对外投资管理办
法》
《珠海锐翔智能科技股份有限公司对外担保管理办
法》
《珠海锐翔智能科技股份有限公司关联交易管理办
法》
《珠海锐翔智能科技股份有限公司投资者关系管理办
法》
《珠海锐翔智能科技股份有限公司利润分配管理制
度》
《珠海锐翔智能科技股份有限公司信息披露管理制
度》
《珠海锐翔智能科技股份有限公司独立董事工作办
法》
《珠海锐翔智能科技股份有限公司独立董事专门会议
制度》
《珠海锐翔智能科技股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度》
《珠海锐翔智能科技股份有限公司募集资金管理办
法》
《珠海锐翔智能科技股份有限公司累积投票制度实施
细则》
《珠海锐翔智能科技股份有限公司股东会网络投票实
施细则》
《珠海锐翔智能科技股份有限公司防范资金占用管理
办法》
《珠海锐翔智能科技股份有限公司董事、高级管理人
员持股变动管理制度》
《珠海锐翔智能科技股份有限公司会计师事务所选聘
制度》
为进一步优化财务结构并提升募集资金使用效率，拟将原使用闲置募集资金
进行现金管理额度由不超过人民币 2.85 亿元调整至 3.5 亿元（含本数），本次额
度调整后拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，
不用于以证券投资为目的的投资行为。前述使用期限经公司 2026 年第一次临时
股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使
用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交
易期满之日。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度调整的公告》
（公告编号：2026-057）、
《国泰海通证券股份有限公司关于珠海锐翔智能科技股
份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理额度调整的核查意见》（公告编号：
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
件）和委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、加盖法人/合伙企业单
位印章的单位营业执照复印件；
人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的
授权委托书、单位营业执照复印件；
股东可用 E-mail、信函、传真等方式办理。
（二）登记时间：2026 年 6 月 24 日 13:30-14:00
（三）登记地点：珠海锐翔智能科技股份有限公司会议室（锐翔研发大楼 16
楼）
四、其他
（一）会议联系方式：
（二）会议费用：与会股东费用自理。
五、备查文件
《珠海锐翔智能科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
《珠海锐翔智能科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第二十次会议
决议》
珠海锐翔智能科技股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司
股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投
票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
议案 表决意见
议案名称
编号 同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
〈公司章程〉的议案》
- - -
相关制度的议案》
股东会议事规则（北交所上市后适用）>的议
案》
董事会议事规则（北交所上市后适用）>的议
案》
对外投资管理办法（北交所上市后适用）>的
议案》
对外担保管理办法（北交所上市后适用）>的
议案》
关联交易管理办法（北交所上市后适用）>的
议案》
投资者关系管理办法（北交所上市后适用）>
的议案》
利润分配管理制度（北交所上市后适用）>的
议案》
承诺管理制度（北交所上市后适用）>的议案》
信息披露管理制度（北交所上市后适用）>的
议案》
独立董事工作办法（北交所上市后适用）>的
议案》
独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）>
的议案》
董事、高级管理人员薪酬管理制度（北交所上
市后适用）>的议案》
募集资金管理办法（北交所上市后适用）>的
议案》
累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）>
的议案》
股东会网络投票实施细则（北交所上市后适
用）>的议案》
防范资金占用管理办法（北交所上市后适用）>
的议案》
董事、高级管理人员持股变动管理制度（北交
所上市后适用）>的议案》
会计师事务所选聘制度>的议案》
的议案》
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
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