证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2026-030
新晨科技股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规定，经新晨
科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议审议通过，决定于
现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月
具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
本次股东会的股权登记日为 2026 年 6 月 22 日，于股权登记日 2026 年 6 月 22 日下午收
市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于公司董事会换届并选举第十二届董事会非独 应选人数
立董事的议案 （3）人
关于公司董事会换届并选举第十二届董事会独立 应选人数
董事的议案 （3）人
详见附件一。独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股
东会方可进行表决。
票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电
话登记。
北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 B 座 8 层
联系人：黄玮
联系电话：010-88877301
传真号码：010-88877301
电子邮箱：brilliance@brilliance.com.cn
通讯地址：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 B 座 8 层
本次股东会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前两个小时到达召
开会议的会议室现场登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便确认登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码及投票简称：投票代码为“350542”，投票简称为“新晨投票”。
（二）填报表决意见或选举票数。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
附表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填票
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数＝股东所持有的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
例如，若您拥有本公司股份 100 股，则您提案 1.01 至 1.03 的表决股份总数为 300 股
（即 100 股×3＝300 股）。您可以将 300 股中的每 100 股平均给予 3 位候选人；也可以将
股给予候选人 C。您给予 3 位候选人的全部表决票之和不可超过 300 股，如果超过则所有投
票无效，视为放弃表决权；如果您给予候选人的全部表决票之和少于 300 股，投票有效，差
额部分视为放弃表决权。
（2）选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数＝股东所持有的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过
其拥有的选举票数。
（三）本次股东会不设置总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 6 月 26 日的 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 6 月 26 日（现场会议召开当日）
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《深圳证券交易
所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
新晨科技股份有限公司
股东名称（法人）或姓名（自然人）
股东统一社会信用证代码（法人）或
身份证号码（自然人）
股东账号 持股数量
联系电话 联系邮箱
联系地址
代理人（如有）姓名
代理人（如有）身份证号码
股东签名
登记日期 年 月 日
注：
传真方式送达公司，不接受电话登记。
召开的会议室，提交股东登记表。
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席新晨科技股份有限公司 2026 年第
一次临时股东会，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如
下：
委托人姓名：___________________________________________________
委托人身份证号码：_____________________________________________
委托人股东账号：_______________________________________________
委托人持有公司股份的数量：_____________________________________
委托人持有公司股份的性质： 是否具有表决权：□是 □否
委托人签名（或盖章）：委托人为法人的，应当加盖单位印章。
受托人姓名：___________________________________________________
受托人身份证号码：_____________________________________________
委托书签发日期：_______________________________________________
委托书有效期限：自委托书签署之日起至本次股东会结束止。
提案编码 提案名称 备注 选举票数
累积投票
采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
备注：
提案 1.00、提案 2.00 采取累积投票方式选举，请将选举票数填写在对应的空格内，累
积投票制具体表决方法详见附件一。委托人对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按上
表格式列示）
；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
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