证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-044
三河同飞制冷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次
（临时）会议于 2026 年 6 月 5 日以电话、邮件等方式通知了公司全体董事。会
议于 2026 年 6 月 9 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事长张国山先生、董事陈振国先生以通
讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生主持，公司全体高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
调整发行方案的议案》。
根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况
并根据股东会的授权，将 2026 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额
由不超过人民币 12.00 亿元（含本数）调减为不超过人民币 11.40 亿元（含本数），
同时，公司因实施股权激励限制性股票归属，公司总股本从 170,579,150 股变更
为 171,216,590 股，相应调整股份发行数量，其他未经调整事项仍按照原方案执
行。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调减 2026 年度向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本事项已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了
明确同意的意见。
案》。
根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况
并根据股东会的授权，公司对 2026 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金
总额及股份发行数量等有关事项进行调整，并据此编制了《三河同飞制冷股份有
限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《三
河同飞制冷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本事项已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了
明确同意的意见。
报告（修订稿）的议案》。
根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况
并根据股东会的授权，公司对 2026 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金
总额及股份发行数量等有关事项进行调整，并据此编制了《三河同飞制冷股份有
限公司 2026 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《三
河同飞制冷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报
告（修订稿）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本事项已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了
明确同意的意见。
分析报告（修订稿）的议案》。
根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况
并根据股东会的授权，公司对 2026 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总
额及股份发行数量等有关事项进行调整，并据此编制了《三河同飞制冷股份有限
公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《三
河同飞制冷股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分
析报告（修订稿）》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本事项已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了
明确同意的意见。
措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。
根据相关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况并根据
股东会的授权，公司对 2026 年度向特定对象发行股票方案中的募集资金总额及
股份发行数量等有关事项进行调整，公司就本次向特定对象发行股票对摊薄即期
回报的影响进行了认真分析，并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施，相关主
体为保证公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺
（修订稿）的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本事项已经公司审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议并取得了
明确同意的意见。
三、备查文件
特此公告。
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