证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2026-034
普瑞眼科医院集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议通知于2026年6月5日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送达，
会议于2026年6月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，公司董事会同意聘任蒋许芳女士为公司董事会秘书，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会全体成员审议通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
董事会秘书的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
普瑞眼科医院集团股份有限公司
董事会
二〇二六年六月九日
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