证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2026-022
新晨科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会
议通知于 2026 年 6 月 4 日以通讯方式发出，并于 2026 年 6 月 9 日在公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本
次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有
限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届并选举第十二届董事会非独立董事
的议案》
鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，公司将按照相关法律程序进行董事
会换届选举。根据《公司章程》有关规定，公司第十二届董事会董事成员由 7
名董事组成，包括 3 名独立董事和 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司民主
选举产生。
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名康路先生、张燕生
先生、何育松先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。
本议案包括如下子议案：
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并将采用累积投票制
对董事候选人进行分项投票表决，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍将依照法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行董事职务。
《新晨科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》的具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于公司董事会换届并选举第十二届董事会独立董事的
议案》
鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，公司将按照相关法律程序进行董事
会换届选举。根据《公司章程》有关规定，公司第十二届董事会董事成员由 7
名董事组成，包括 3 名独立董事和 1 名职工代表董事。
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名陈波先生、龙成凤
女士、荆中博先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。
本议案包括如下子议案：
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事候选人陈波先生、龙成凤女士均已取得独立董事资格证书；荆中博
先生尚未取得独立董事资格证书，并承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备
案审核无异议后方可与其他 3 名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，并
将采用累积投票制对董事候选人进行分项投票表决，任期自公司股东会审议通过
之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍将依照法律法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定继续履行董事职务。
《新晨科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》的具体内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于召开新晨科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东
会的议案》
《新晨科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》的具
体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
新晨科技股份有限公司第十一届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
