证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2026-019
新国脉数字文化股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6
月 9 日在上海市江宁路 1207 号国脉文化大厦 18 楼以现场结合视频方式
召开了第十一届董事会第二十次会议。会议通知及资料已于 2026 年 6
月 4 日向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中视
频出席 3 名）。董事长张伟先生召集并主持本次会议，公司部分高级管
理人员列席会议。本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公
司章程》等规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案
公司参照同行业可比公司的薪酬水平，并结合公司实际经营情况，制
定公司 2026 年的薪酬方案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中董事的薪
酬尚需提交股东会审议。
非独立董事张伟、陈之超、王则鸣回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事熊澄宇、金小刚、徐志翰回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事兼总经理陈之超回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司经理层 2024 年度业绩考核结果及薪酬核定的议案
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事陈之超回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于公司经理层 2022-2024 年任期经营业绩考核结果及任期激
励核定的议案
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事陈之超回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于聘任内部审计机构负责人的议案
根据公司发展及生产经营管理的需要，同意聘任黄光先生为公司内
部审计机构负责人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于修订公司部分基本管理制度的议案
鉴于《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易
所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等上位法规修订调整，为落实最新监管要求，结合公司实际，同
意修订以下五项公司基本管理制度：
法》
方案》
其中第 1 项制度已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需
提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于《新国脉数字文化股份有限公司董事会决策事项清单（2026
年版）
》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于公司董事会换届选举的议案
公司第十一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规
和《公司章程》的有关规定，拟进行董事会换届选举，公司第十二届董事
会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名（由职工代表
大会联席会议产生）。
经公司控股股东中国电信集团有限公司及公司董事会提名并经董事
会提名委员会审核后，董事会同意提名张伟先生、赵昱锋先生、弓剑炜女
士、章峻青先生、陈之超先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人；
金小刚先生、龙耘女士、杨益明先生为公司第十二届董事会独立董事候选
人（简历附后）
。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，提名委员会发表的审
核意见认为：上述董事候选人均符合《公司法》
《上海证券交易所股票上
市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事任职资格和条件。上
述独立董事候选人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及有关
规定所要求的独立性及任职资格要求。独立董事候选人人数的比例不低
于董事会成员总数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过六年
等情形，且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规
的要求。
上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。
本议案将提交公司 2025 年年度股东会选举。
公司对第十一届董事会董事在任职期间勤勉尽责及为公司高质量创
新发展所做出的贡献表示衷心感谢！
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于调整公司独立董事津贴的议案
鉴于公司实际情况，并参照同类行业、地区上市公司津贴水准,拟对
董事津贴标准进行调整。独立董事的津贴标准由 10 万元（含税）/年/人，
统一调整至 15 万元（含税）/年/人，由公司按季度发放，并代为扣缴个
人所得税。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
关联董事熊澄宇、金小刚、徐志翰回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《新国脉数字文化股份有限公司关于召开 2025
年年度股东会的通知》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司
董事会
附件：
张伟先生，1972 年 2 月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任中国
电信石家庄分公司副总经理、中国电信集团公司市场部处长，中国电信
集团公司创新业务事业部(信息安全部)、资本运营部副总经理，中国电
信集团投资有限公司副总经理。现任本公司党委书记、第十一届董事会
董事长。
赵昱锋先生，1975 年 2 月出生，中共党员，正高级会计师，工商管
理硕士。曾任海南省电信有限公司财务部副经理，中国电信海南分公司
财务部经理，中国电信万宁分公司党委书记、总经理，中国电信天津分
公司党委委员、副总经理、财务总监，中国电信天津分公司党委书记、
总经理。现任本公司第十一届董事会董事。
弓剑炜女士，1977 年 4 月出生，中共党员，高级会计师，中国人民
大学硕士研究生。曾任中国电信股份有限公司山西分公司党委委员、副
总经理，中国电信集团有限公司山西分公司副总经理，天翼云科技有限
公司党委委员、副总经理、工会主席。现任中国电信集团投资有限公司
总经理、天翼资本控股有限公司总经理、中国电信集团有限公司资本运
营部总经理、中国电信股份有限公司资本运营部总经理，本公司第十一
届董事会董事。
章峻青先生，1975 年 2 月出生，中共党员，工商管理硕士。曾任中
国电信安徽公司市场部副经理、业务管理中心总经理，中国电信池州分
公司总经理、党委书记，中国电信安徽公司市场部经理，中国电信安徽
公司党委委员、副总经理。现任中国电信集团有限公司市场部副总经
理。
陈之超先生，1971 年 3 月出生，中共党员，高级工程师，浙江大学
硕士。曾任温州市电信局通信建设部副主任、主任，温州市电信局局长
助理，浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员，中国电
信股份有限公司金华分公司总经理、党委书记，号百商旅电子商务有限
公司总经理。现任本公司党委副书记、第十一届董事会董事、总经理。
金小刚先生，1968 年 12 月出生，浙江大学博士，教授（二级）
，博
士生导师。曾任浙江大学助理研究员、副研究员、研究员。现任浙江大
学计算机科学与技术学院二级教授，本公司第十一届董事会独立董事，
浙文互联集团股份有限公司独立董事，杭州平治信息技术股份有限公司
独立董事。
龙耘女士，1965 年 2 月出生，复旦大学传播学博士，教授，博士生
导师。曾任中国传媒大学国家传播创新研究中心专职副主任、主任。现
任中国传媒大学数字伦理研究所所长、中国传媒大学新闻传播学部副学
部长，兼任中国科技新闻学会数字传播伦理专业委员会主任、现代女性
领导力研究院院长。
杨益明先生，1972 年 3 月出生，大专学历，注册会计师。曾任大华
会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）合伙人。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
首页
微信公众号
证券之星APP
