证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2026-027
武汉农尚环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2026 年 6 月 9 日在公司会议室，以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通
知于 2026 年 6 月 6 日以电子邮件等方式送达全体董事，各位董事确认已知悉与所
议事项相关的必要信息。会议由董事长王英维先生主持。会议应出席董事 8 名，
实际出席董事 8 名，公司高管列席会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会审议情况
与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保
的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东会
的通知》；
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会
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