证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2026-034
杭州广立微电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州广立微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会
议于 2026 年 6 月 9 日（星期二）在杭州市滨江区浦沿街道潮涌路 1095 号 11 楼
北高峰会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 6 月 4 日通过书
面、邮件及其他通讯方式送达全体董事，全体董事确认已收到本次董事会会议的
会议通知。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中郑勇军、史峥、
LU MEIJUN（陆梅君）、杨华中、朱茶芬、吴振华以通讯方式出席会议。本次会
议由董事长郑勇军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》
经审议，董事会认为：公司“集成电路成品率技术升级开发项目”、
“集成电
路高性能晶圆级测试设备升级研发及产业化项目”和“集成电路 EDA 产业化基
地项目”已达到预定可使用状态，现予以结项。为了进一步提高募集资金使用效
率，同意公司将上述募投项目专户节余资金（含利息收入）9,411.57 万元（实际
利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）用于永久补充流动资金，支持公司
主营业务的日常经营与发展，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》（公告编号：2026-035）。
本议案已经保荐机构出具核查意见，尚需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
为提高超募资金使用效率，降低财务成本，本着股东利益最大化的原则，董
事会同意公司将剩余超募资金余额人民币 48,331.52 万元（实际金额以资金转出
当日专户余额为准，含理财收益及利息收入）全部用于永久补充流动资金，支持
公司主营业务的日常经营与发展。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-036）。
本议案已经保荐机构出具核查意见，尚需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，董事会同意公司
及子公司使用不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性
好的现金管理产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、可转让大额存单等），
使用期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期
内，资金可以滚动使用。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-037）。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于调整 2026 年员工持股计划受让价格的议案》
鉴于公司 2025 年年度权益分派已于公司 2026 年员工持股计划非交易过户完
成前实施完毕，根据公司 2026 年员工持股计划的相关规定及公司 2025 年年度股
东会的授权，将 2026 年员工持股计划的受让价格由 44.40 元/股调整为 44.20 元/
股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事李莉莉为本员工持股计划的参与对象，对该议案回避表决。
表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规、规范性文件和《杭州广立微电子股份有限公司章程》的
有关规定，并结合公司的实际情况，拟对原《对外投资管理制度》进行修订。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规、规范性文件和《杭州广立微电子股份有限公司章程》的
有关规定，并结合公司的实际情况，拟对原《总经理工作细则》进行修订。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026 年 6 月 25 日（星期四）14:00 在杭州市滨
江区浦沿街道潮涌路 1095 号，以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2026
年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-039）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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