证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2026-036
陕西盘龙药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划
（以下简称“本员工持股计划”或“员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026
年 6 月 8 日以现场结合通讯的方式召开（以下简称“本次会议”）。本次会议由
董事会秘书赵庆波女士召集和主持，出席会议的持有人 59 人，代表本员工持股
计划份额 5,811,660 份，占公司第一期员工持股计划实际实施有表决权总份额的
本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本员工持股计划的有关规定，会
议决议合法有效。本次会议经审议通过如下议案：
一、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为便于第一期员工持股计划的日常监督管理，根据《陕西盘龙药业集团股份
有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《第一期员工持股计划（草
案）》”）和《陕西盘龙药业集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
（以下简称“《第一期员工持股计划管理办法》”）等相关规定，同意本员工持
股计划设立管理委员会，代表员工持股计划持有人行使股东权利，对本员工持股
计划进行日常管理，切实维护员工持股计划持有人的合法权益。
管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员均由
持有人会议选举产生。管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产
生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
表决结果：同意 5,811,660 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃
权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
二、审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
为提高本员工持股计划日常管理效率，根据《第一期员工持股计划管理办法》
等有关规定，同意选举赵芙蓉、徐远涛、马钊为公司第一期员工持股计划管理委
员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致，上述 3 人未在公司控股股东或
者实际控制人单位担任职务，均不属于持有公司 5%以上股份股东、实际控制人、
公司董事、高级管理人员，与前述主体亦不存在关联关系。
表决结果：同意 5,811,660 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃
权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举赵芙蓉为
第一期员工持股计划管理委员会主任委员，任期与本员工持股计划存续期一致。
三、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本员
工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司本员工持股计划的顺利实施，根据《第一期员工持股计划（草
案）》和《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办
理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
出席权、提案权、表决权以及参加公司现金分红、送股、转增股份、配股等权利；
终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
标的股票出售及分配等相关事宜；
的现金股利在员工持股计划存续期内进行分配；
量和减持价格等；
本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划
终止之日内有效。
表决结果：同意 5,811,660 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃
权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。
特此公告。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
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