证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2026-017
成都燃气集团股份有限公司
关于制定及修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”
）
于 2026 年 6 月 9 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于制定及修订公司<薪酬与考核委员会议事规则>等治理制度的
议案》，同意公司根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法
律法规及监管要求，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行制
定及修订。具体情况如下表：
是否提交股
序号 制度 变更情况
东会审议
上述制度中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《薪酬与考
核委员会议事规则》《独立董事工作制度》《累积投票制实施细则》
尚需提交股东会审议。
本次新增及修订的制度与本公告同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）全文披露。
特此公告。
成都燃气集团股份有限公司董事会
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