证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2026-021
深圳市水务规划设计院股份有限公司
关于增加临时提案暨召开 2025 年年度股东会
的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日
在创业板指定信息披露网站披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编
号：2026-017），公司定于2026年6月23日（星期二）召开2025年年度股东会。
近日，公司董事会收到股东深圳水规院投资股份有限公司（持有公司股份
于提请深圳市水务规划设计院股份有限公司增加2025年年度股东会临时提案的函》，
提议将《深圳市水务规划设计院股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》
作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。公司股东深圳水规院投资股份有限
公司提出的增加股东会临时提案的程序符合《上市公司股东会规则》及《深圳市水
务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，内容属
于股东会职权范围，公司董事会同意将前述提案提交公司2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司于2026年4月29日披露的《关于召开2025年年度
股东会的通知》中原定的会议审议事项、会议召开时间、地点及股权登记日等保持
不变。现将增加临时提案后的2025年年度股东会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 23 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 6 月 16 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲
自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代
理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
大厦 4 栋深圳市水务规划设计院股份有限公司 1320 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的
议案》
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的
议案》
《关于公司 2025 年度利润分配方案的议
案》
《关于公司<2025 年财务决算报告>的议
案》
《关于公司<2026 年财务预算报告>的议
案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
（1）议案 1.00-8.00 已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，议案
年 4 月 29 日、2026 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
（2）上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的过半数表决通过。
（3）公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并
将在本次股东会上进行述职，该事项无需审议。
（4）公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露（中小投
资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
三、会议登记等事项
街龙华设计产业园总部大厦 4 栋深圳市水务规划设计院股份有限公司 10 楼 1006 室
（信封请注明“股东会”）。
方式登记。
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、持股证明；自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示
委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、持股证明和代理人有效
身份证件。
（2）非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定
代表人身份证明书、持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示
营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、代理人身份证、非自然
人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）、持股证
明。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《深圳市水务
规划设计院股份有限公司 2025 年年度股东会股东参会登记表》（附件三），以便
登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2026 年 6 月 18 日下午 18:00 之前送
达公司 1006 室。
时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电话登记。
联系人：郑金莉
联系电话：0755-33181038
传真：0755-36833307
邮箱：ir@swpd.cn
通讯地址：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大
厦 4 栋深圳市水务规划设计院股份有限公司 10 楼 1006 室
邮编：518131
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
深圳市水务规划设计院股份有限公司
董事会
附件：
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：深圳市水务规划设计院股份有限公司 2025 年年度股东会股东参会登
记表
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
水投票”。
本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），上午 9:15-下午 15:00。
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市水务规划设计院股
份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按
照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公
司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的
议案》
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的
议案》
《关于公司 2025 年度利润分配方案的议
案》
《关于公司<2025 年财务决算报告>的议
案》
《关于公司<2026 年财务预算报告>的议
案》
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
委托人签名或盖章： 被委托人：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托人证件号码： 被委托人证件号码：
委托有效期： 委托日期：
注：
附件三：
深圳市水务规划设计院股份有限公司
自然人股东姓名： 身份证号码：
非自然人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址：
是否本人参会： 代理人姓名：
代理人身份证号码：
代理人联系方式：
股东签字（非自然人股东盖章）：
年 月 日
注：
送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记；
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