证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2026-031
汉宇集团股份有限公司
关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 6 月 18 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
司于 2026 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身
份的有效证件或者证明进行登记；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书等进行登记；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书进行登记。
（3）股东可以采用信函、电子邮件或传真方式办理登记，需在 2026 年 6
月 25 日（星期四）17：00 前送达或传真至公司，股东须仔细填写《股东参会登
记表》，并附身份证复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），不
接受电话登记。
联系人：公司证券部
电话：0750-3839060
电子邮箱：idearhanyu@oceanhanyu.com
邮编：529040
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、授权委托书
等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。
（2）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
汉宇集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
汉宇集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席汉宇集团股份有
限公司于 2026 年 6 月 26 日召开的 2026 年度第一次临时股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
汉宇集团股份有限公司
姓名（名称）： 身份证号码（营业执照号码）：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参加： 备注：
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