证券代码：000875 证券简称：电投绿能 公告编号：2026-048
国电投绿色能源股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国电投绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第十次会议决定于 2026 年 6 月 16 日采取现场投票与网络投票相结
合的表决方式召开 2026 年第二次临时股东会，详见 2026 年 5 月 30
日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会
的通知》（公告编号：2026-045），现将本次股东会的召开情况进一
步提示如下：
一、召开会议的基本情况
《关
于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及公司《章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 16 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月
（1）在股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非累积投
票提案
《关于修订<国电投绿色能源股份有限公司章程> 非累积投
的议案》 票提案
《关于制定<国电投绿色能源股份有限公司董事 非累积投
和高级管理人员薪酬管理规定>的议案》 票提案
非累积投
票提案
说明。
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
司 2026 年 5 月 30 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，
代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持
有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身
份证件。
可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
（ 二 ） 现 场 登 记 时 间 ： 2026 年 6 月 12 日 （ 星 期 五 ） 上 午
（三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，国电投绿色
能源股份有限公司资本运营部。
（四）会议联系方式：
联系人：高雪
联系电话：0431-81150933
传真：0431-81150997
电子邮箱：dtln@spic.com.cn
联系地址：吉林省长春市人民大街 9699 号
邮政编码：130022
（五）其他事项
会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网
络投票时涉及的具体操作内容详见本股东会通知的附件 1。
五、备查文件
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
国电投绿色能源股份有限公司董事会
二〇二六年六月九日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为2026年6月16日下午15:00。
易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.co
m.cn规则指引栏目查阅。
ninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
国电投绿色能源股份有限公司
国电投绿色能源股份有限公司：
兹 委 托 先 生 / 女 士 （ 身 份 证
号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2026
年 6 月 16 日（星期二）在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2026
年第二次临时股东会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
备注 表决结果
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
《关于修订<国电投绿色能源股份有限
公司章程>的议案》
《关于制定<国电投绿色能源股份有限
定>的议案》
说明：对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按上表格示例列示）；
没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人(法定代表人)签名（或盖章）：
股东账户账号：
持股性质：
持股数量：
授权有效期限为 1 天。
受托人姓名：
身份证号码：
（公司盖章）
年 月 日
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