股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2026-029
中国铝业股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601600 中国铝业 2026/6/22
二、增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 5 月 9 日披露了《中国铝业股份有限公司关于召开 2025 年年度
股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的通知》
（公告编号：临 2026-021），单独持有公司30.52%股份的股东中国铝业集团有限公司，
在2026 年 6 月 9 日提出临时提案并书面提交股东会召集人，即公司董事会。股东会
召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
公司于 2026 年 6 月 2 日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公
司拟为董事、高级管理人员接续购买 2026-2027 年度责任险的议案》
《关于提请股东
会授权公司董事会决定 2026 年中期利润分配方案的议案》及《关于公司拟续聘会计
师事务所的议案》，有关上述事项详情请见公司于 2026 年 6 月 3 日在指定信息披露
媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
就公司董事会通过的上述议案，公司控股股东中国铝业集团有限公司认为，上述
事项有利于进一步完善公司治理，规范公司运作，优化分红节奏，符合公司及全体股
东的整体利益，应尽快将上述事项提交股东会审议。2026 年 6 月 9 日，公司董事会
收到《中国铝业集团有限公司关于提议增加中国铝业股份有限公司 2025 年年度股东
会议案的函》，提议在公司 2025 年年度股东会上增加以下临时提案：
三、除上述拟增加的临时提案外，公司于2026 年 5 月 9 日披露的原股东会通知
事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：中国北京市海淀区西直门北大街 62 号中国铝业股份有限公司总部办
公楼会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日
至2026 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于提请股东会授权公司董事会决定 2026 年中期利润分配
方案的议案
关于《中国铝业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理
办法》的议案
关于公司拟为董事、高级管理人员接续购买 2026-2027 年度
责任险的议案
关于提请股东会授予公司董事会增发 H 股股份一般性授权
的议案
关于提请股东会授予公司董事会回购 A 股、H 股股份一般性
授权的议案
上述议案已分别经公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第十一次会议、
于 2026 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第十二次会议及于 2026 年 6 月 2 日召开的
第九届董事会第十四次会议审议通过，有关详情请见公司分别于 2026 年 3 月 28 日、
（www.sse.com.cn）的相关公告。
案 10、议案 12 及议案 13。
应回避表决的关联股东名称：无。
特此公告。
附件：中国铝业股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书（经修订）
中国铝业股份有限公司董事会
备查文件：中国铝业集团有限公司关于提议增加中国铝业股份有限公司 2025 年年度
股东会议案的函
附件：
中国铝业股份有限公司
（经修订）
中国铝业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司 2025 年度审计报告及经审计财务
报告的议案
关于提请股东会授权公司董事会决定 2026
年中期利润分配方案的议案
关于《中国铝业股份有限公司董事及高级管
理人员薪酬管理办法》的议案
关于公司拟为董事、高级管理人员接续购买
关于公司拟为中铝香港投资有限公司融资提
供担保的议案
关于公司 2026 年度境内外债券发行计划的
议案
关于提请股东会授予公司董事会增发 H 股股
份一般性授权的议案
关于提请股东会授予公司董事会回购 A 股、
H 股股份一般性授权的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
在相应的栏内填上行使表决权的具体票数。
行投票表决。
重要提示：
年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的
通知》中的 2025 年年度股东会授权委托书作废，请各位股东以本次发布的 2025
年年度股东会授权委托书（经修订）为准。
年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会的
通知》中的 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会回执，以及 2026
年第一次 A 股类别股东会授权委托书仍然有效。
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