证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2026-042
朗姿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第六届董事会第二次会
议通知于 2026 年 6 月 8 日以微信、邮件、书面送达等通知方式发出，经 5 位董
事一致同意，于 2026 年 6 月 9 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申
东日先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》《朗姿股份董事会议事规则》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
为进一步完善公司治理，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建
立科学有效的激励与约束机制，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》《公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，修订了《董事和
高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通
过。
表决票数：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会同意于2026年6月25日召开公司2026年第一次临时股东会，审议
上述议案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。
表决票数：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
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