证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2026-034
东华工程科技股份有限公司
八届十七次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“东华科技”）第
八届董事会第十七次会议通知于 2026 年 5 月 27 日以电子邮件形式发出，
会议于 2026 年 6 月 8 日在公司 A 楼 1701 会议室以现场结合通讯方式召
开。会议由李立新董事长主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公
司法》等法律法规以及公司《章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司内蒙新材实施年产 30 万吨乙二
醇项目技改的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见发布于 2026 年 6 月 10 日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华
科技 2026-035 号《关于控股子公司内蒙新材实施年产 30 万吨乙二醇项
目技改的公告》。董事会战略委员会对此形成同意的审核意见。
（二）审议通过《关于设立东华科技约旦分公司的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司在约旦设立分公司，主要情况如下：
核定为准）；
（SAP-II），开拓当地市场并参与当地其他工程总承包（EPC）等业务。
事宜。
董事会战略委员会对此形成同意的审核意见。
（三）审议通过《关于设立东华科技越南氟硅酸钠项目管理办公室
的议案》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司在越南设立项目管理办公室，主要情况如下：
产 9000 吨氟硅酸钠项目管理办公室（暂定）；
董事会战略委员会对此形成同意的审核意见。
（四）审议通过《东华科技 2026 年度内部审计工作计划》。
表决结果：有效表决票 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审计与风险管理委员会对此形成同意的审核意见。
三、备查文件
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
