证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2026-028
汉宇集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以
下简称“本次会议”）于 2026 年 6 月 9 日以通讯表决的方式召开，本次会议由
董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管
理人员列席会议。
本次会议通知于 2026 年 6 月 5 日以邮件方式发出，会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名乐君波先生为公司第六届
董事会独立董事候选人，同时任第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委
员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
详情请查阅公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于补选
独立董事的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年度第一次临时股东会审议。
公司董事会提名委员会已审议通过上述议案。
经对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）2025 年度
履职情况进行评估，并经董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘致同为公
司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构。
详情请查阅公司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《拟续聘会
计师事务所的公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年度第一次临时股东会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过上述议案。
根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，为
规范公司董事会秘书行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，董事会同意对
公司《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订和完善。
制度内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
有关本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查阅公
司披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于召开 2026 年度第一次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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