江苏泛亚微透科技股份有限公司
第四届董事会第十一次独立董事专门会议决议
式召开。会议通知已于 2026 年 6 月 4 日通过微信、电话及电子邮件等方式送达
给独立董事，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议由全体独
立董事共同推举沈金涛先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上
市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2025 年 5 月修订）》、
《公
司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定。
全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有
关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成
以下决议：
一、审议通过《关于新增关联方及增加 2026 年度日常关联交易预计额度的
议案》
全体独立董事一致认为: 公司本次新增日常关联交易预计情况符合公司日
常生产经营和业务发展的需要，属正常商业行为，有利于公司相关经营业务的开
展，定价符合市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司
独立性产生影响，对公司的财务状况、经营成果也不会产生不利影响。
因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事
需回避表决。
表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此决议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏泛亚微透科技股份有限公司第四届董事会第十一次
独立董事专门会议决议》的签字页）
出席会议独立董事签名：
沈金涛
陈 强
钱技平
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