证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2026-018
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议于 2026 年 6 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 6 月 8 日以通
讯方式发出，本次会议为紧急会议，不受会议通知时间的限制。本次会议应出席董
事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由公司董事长张立国先生主持，公司高级管理人
员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据公司经营业务开展需要，公司拟在原经营范围中增加“医疗器械互联网
信息服务”项目，变更后的经营范围内容，以工商登记机关核准的内容为准。
董事会提请股东会授权董事会及董事会委派的人士办理上述工商变更登记、
章程备案等相关事宜。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并以特别决议方式审议表决。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司拟于 2026 年 6 月 25 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，对本次会议尚
需提交股东会审议的议案进行审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会
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