证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2026-019
包头华资实业股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 包头华资实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事参加本次董
事会会议。
● 本次董事会会议全部议案均获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）本次会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电话、邮件、微信方式发出。本
次会议于 2026 年 6 月 9 日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开。
（三）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
（四）本次会议由董事长张志军先生主持，公司全体高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
经公司第九届董事会提名，提名张志军先生、宋民松先生、刘福安先生、张
文国先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
经公司第九届董事会提名，提名倪元颖女士、刘建雷先生、王鲁琦先生作为
公司第十届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《董事、高级管理人员薪酬制度》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容同日已刊登在上海证券交易所网站。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
全体独立董事回避了本议案表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 3 票。
全体非独立董事回避了本议案表决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 5 票。
董事、总经理刘福安先生回避本议案表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避 1 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的公告（编号：临
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
