证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-027
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第六次会议于 2026 年 6 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发
出通知，2026 年 6 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长程卓召集并
主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有
关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于确定 H 股全球发售及在香港联合交易所有
限公司上市相关事宜的议案》
经审议，公司董事会同意关于公司 H 股全球发售并在香港联合交
易所有限公司上市事宜的相关事项，包括但不限于：
（1）批准公司 H
股全球发售的相关安排；
（2）批准刊发、签署符合相关法律法规要求
的 H 股招股书及全球发售的相关文件；
（3）批准处理关于 H 股发行程
序的相关事项；
（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有
关的具体事务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通
过。
根据公司 2025 年第一次临时股东会授权，本议案无需提交股东
会审议。
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
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