证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2026-021
中国宝安集团股份有限公司第十五届董事局
第十二次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
书面或邮件等方式发出。
司章程的规定。
二、董事局会议审议情况
案》，具体内容详见同日披露的《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
于召开 2025 年度股东会的通知》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二六年六月十日
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