证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2026-026
云南驰宏锌锗股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《云
南驰宏锌锗股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（1）审议《关于审议公司总经理罗进先生2026年度绩效指标的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，在审议该议案时董事罗进先生进
行了回避表决。
（2）审议《关于审议公司副总经理戴兴征先生2026年度绩效指标的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（3）审议《关于审议公司财务总监、董事会秘书李辉先生2026年度绩效指
标的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（4）审议《关于审议公司副总经理黄云东先生2026年度绩效指标的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（5）审议《关于审议公司副总经理侯方俊先生2026年度绩效指标的议案》
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，在审议该议案时董事侯方俊先生
进行了回避表决。
（6）审议《关于审议公司总法律顾问、首席合规官2026年度绩效指标的议
案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
上述考核指标根据领导分工或人员变动情况动态调整。本议案在提交董事会
审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026年第四次会议审议通过。
酬管理办法>的预案》（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本预案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026
年第四次会议审议通过。
本预案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
由于工作变动，公司副总经理黄云东先生近日向董事会提交了书面辞职报告，
申请辞去公司副总经理职务，辞职后，黄云东先生将不再担任公司任何职务。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026
年第四次会议审议通过。
由于工作岗位调整，公司副总经理侯方俊先生近日向董事会提交了书面辞职
报告，申请辞去公司副总经理职务，辞职后，侯方俊先生担任公司党委副书记、
工会负责人职务，并继续担任公司董事。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，在审议该议案时董事侯方俊先生
进行了回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026
年第四次会议审议通过。
“临 2026-027”号公告）
经总经理提名，公司董事会拟聘任陈国木先生为公司副总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026
年第四次会议审议通过。
“临 2026-027”号公告）
经总经理提名，公司董事会拟聘任李国清先生为公司副总经理，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名与薪酬考核委员会2026
年第四次会议审议通过。
公司“临 2026-028”号公告）
经董事会研究决定，公司将于2026年6月25日（星期四）采取现场和网络投
票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会，其中现场会议召开时间为上
午11:00。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
备查文件：1.驰宏锌锗第九届董事会第二次会议决议
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